公司章程 二〇二四年四月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 35 | | | | 第一节 监事 35 | | | | 第二节 监事会 35 | | | | ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-016 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在上述综合授信额度内，提请董事会授权公司（子公司）董事长或其指定的 授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事 会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。上述授权有效期为公司2023年度股东 大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，本事项不构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及子公司拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。银行授信 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-026 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修改。《公 司章程》具体修订内容详见附件。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记 等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 | | ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日对公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行了审议， 现就公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明如下： 公司已就 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详细的资 料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资 料的基础上，认为：公司 2023 年度需计提的信用减值准备及资产减值准备，符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符 合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司会计信息更具 合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成 果。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥999.84 million, representing a 5.10% increase compared to ¥951.30 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.78% to ¥63.70 million in 2023 from ¥97.66 million in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32.44 million, down 22.01% from ¥41.59 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥216.61 million, a decrease of 25.36% compared to ¥290.21 million in 2022[22]. - Basic earnings per share fell by 35.14% to ¥0.48 in 2023 from ¥0.74 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 3.56 percentage points to 5.97% in 2023[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.65 billion, a slight increase of 0.27% from ¥1.65 billion at the end of 2022[22]. - The total operating income for the year was 1,070,808,580.13 CNY, a decrease of 0.32% from the previous year[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 95,650,756.70 CNY in the fourth quarter, indicating strong cash generation capabilities[26]. - The company achieved a revenue of 999.8 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 5.10%[45]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development in the coming years[22]. - The company is focusing on expanding its product applications from kitchens and bathrooms to living rooms, dining rooms, and balconies, aiming for a comprehensive home solution[32]. - The industry is experiencing a shift towards smart integrated ceiling solutions, driven by advancements in technology and consumer demand for intelligent home features[34]. - The company maintains a leading position in the integrated ceiling market, leveraging its innovation and brand strength[35]. - The market penetration of integrated ceilings in non-kitchen and bathroom areas remains low, presenting growth opportunities for the company[34]. - The company anticipates that the demand for prefabricated interior decoration will increase, supported by national policies promoting assembly-type construction[33]. - The integrated ceiling industry is expected to see further consolidation, with leading companies gaining market share as smaller firms exit the market[34]. - Retail To C business revenue increased by 6.20%, while Engineering To B business revenue grew by 5.08%[45]. - The company launched the AI-powered warm air conditioning product, "暖立方 X7," in December 2023, marking a significant innovation in the industry[46]. Research and Development - The company holds 913 valid patents, with 118 patents obtained during the reporting period, including 1 invention patent and 68 utility model patents[40]. - The company has a research and development team with over 12% of its workforce dedicated to innovation, maintaining a leading position in product development speed within the industry[42]. - The company is developing several new products, including an energy-efficient heater and a plasma air purification system, aimed at enhancing product competitiveness[61]. - The company emphasizes a user-centered approach, enhancing its two major product systems: integrated ceilings and wall home systems[46]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with regulatory requirements and has not faced any administrative penalties during the reporting period[89]. - The company held 5 board meetings during the reporting period, all convened by the chairman[92]. - The company established a fair and transparent performance evaluation system for senior management, linking compensation to company performance[96]. - The company has an independent financial accounting system and management structure, ensuring financial independence from the controlling shareholder[99]. - The company has a total of 3 supervisors, including 1 employee supervisor, complying with legal requirements[93]. - The company has established an internal audit system to effectively control daily operations and major related transactions[97]. - The company has maintained a stable senior management team through a performance-linked incentive mechanism[96]. Shareholder Engagement and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.00 per 10 shares to all shareholders[4]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2023, is CNY 469,628,506.42[131]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per share (including tax), totaling CNY 26,014,665.80, based on a share base of 130,073,329 shares[130][131]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[130]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 20% for companies in a growth phase with significant capital expenditure plans[130]. - The company has engaged with shareholders, particularly minority shareholders, through various channels to gather feedback on dividend proposals[128]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic controls in the real estate sector, which could negatively impact demand for integrated ceiling products[84]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly aluminum and steel, which could affect profit margins[84]. - The company has implemented measures to protect its brand and products from imitation and counterfeiting, which could harm its market position[85]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively engages in social responsibility initiatives, supporting community development and promoting harmony with society and nature[152]. - The company is committed to environmental protection, implementing energy-saving measures such as 100% use of energy-efficient lighting in facilities and utilizing photovoltaic power generation[155]. - The company aims to lead the industry in sustainable development by participating in industry associations and promoting innovative technologies[155]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes employee rights protection and talent development, adhering to relevant labor laws and focusing on employee well-being[153]. - The company emphasizes the importance of employee engagement through various cultural activities, enhancing the work environment and promoting a harmonious atmosphere[154]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 763, with 693 in the parent company and 70 in major subsidiaries[122]. - The employee composition includes 213 production personnel, 282 sales personnel, 93 technical personnel, 19 financial personnel, and 156 administrative personnel[122]. Internal Control and Compliance - The internal control audit report concluded that the company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023[148]. - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system, but recognizes the need for further improvement due to business growth and external market changes[148]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[151].

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 ...

鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，具 体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 二、主要责任及说明 1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有 义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机 构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司 追索未偿融资款以及由于公司的 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-027 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 5 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-021 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、业务优势 a.可扩大赊购比例和账期，延迟付款，提高资金使用效率； 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》， 具体情况如下： 一、情况概述 1、业务简介 供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的 金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通 过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账 期，延迟付款，提高资金使用效率。 公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务 中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上 游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现 有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核 心供 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。股东大 会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 ...