上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-032 详见公司于 2024 年 2 月 29 日、3 月 2 日、3 月 6 日、4 月 2 日、5 月 7 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于股份回购进展情 况的公告》（公告编号：2024-008、2024-010、2024-029）、《关于回购公司股 份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-009）。 公司实际回购区间为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5 月 8 日，符合回购方案 中关于实施期间的要求。截至 2024 年 5 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,000,000 股，占公司当前总股本的 1.52%， 最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 10.37 元/股，成交总金额为人民币 23,475,687.80 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和 公司回购股份方案的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-030 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于注 销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个 行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因 2021 年股票期权激励计划的 8 名激励对象（含 4 名首次授予激励对象和 4 名预留授予激励对象）离职已不符合 激励对象条件，同时，公司未达成首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第 二个行权期的业绩考核目标，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对该部分股 票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销离职股权激励对象 已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-023 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,999,700 股，占公司目前总股本 131,447,829 股的比例为 1.52%，回购成交的最高价为 13.75 元/股，最低价为 10.37 元/股，支付的资金 总额为人民币 23,471,967.80 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-029 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 关于回 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如 下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下为 公司和股东创造更大的收益。 2、现金管理额度 不超过人民币3亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-018 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、现金管理品种 为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存 款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-011 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2023 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊 顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可召开。 第七条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江友邦集 成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11762 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦吊顶) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（鲍宗客） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人 积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情 况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进 行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事 会、股东大会情况具体如下： | 独立董 | 本报告 期应出 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | 东大会 | | 事姓名 | 席董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 鲍宗客 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 ...