麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年1月25日 （二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名到 5 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事成员应为半数以上，召集人由独立董事担任且该独立董事 为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业 知识，熟悉公司的经营管理。 （二） 遵守诚信原则，廉 ...

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-002 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》 等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同 意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。 麦趣尔集团股份有限公司 第四 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-001 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《修订公司章程的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人；通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订 ...

麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 第一章总则 第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。 公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：916523007452118491。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。 英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：新疆昌吉州昌 ...

董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。麦 趣尔集团股份有限公司提名委员会有独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责 ...

根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定及麦趣尔集团股份有限公司（以 下称"公司"）经营管理需要，公司对《麦趣尔集团股份有限公司章程》进行了 修订，具体如下： 麦趣尔集团股份有限公司 章程修正案 麦趣尔集团股份有限公司 | | 麦趣尔集团股份有限公司 | | --- | --- | | 年度实现盈利，但公司董事会 | 足上述现金股利分配之外，提出 | | 在上一会计年度结束后未提 | 并实施股票股利分配预案。 | | 出现金利润分配预案的，应当 | 当公司最近一年审计报告 | | 在定期报告中详细说明未分 | 为非无保留意见或带与持续经 | | 红的原因、未用于分红的资金 | 营相关的重大不确定性段落的 | | 留存公司的用途，独立董事还 | 无保留意见或该年度实现可分 | | 应当对此发表独立意见。 | 配利润为负值的，可以不进行利 | | （四）股东违规占有公司 | 润分配。 | | 资金的，公司应当扣减该股东 | 公司在上一个会计年度实 | | 所分配的现金红利，以偿还其 | 现盈利，但公司董事会在上一会 | | 占用的资金。 | 计年度结束后未提出现金利润 | | （五）公司根据生产经营 | 分配预案 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 本制度所述的主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于 3 名董事组成，包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麦 趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长 ...