麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-053 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以书面送达或者电子邮 件方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议（"本次会议"）的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《公司2023年第三季度报告的议案》 公司管理层根据公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，按照 上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年第三季 度报告及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 29 日】 1 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管 人员)贾勇军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"详细描述了公司未来经营可能面临的风险和应对措施，敬请广大 投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节公司治理 | 21 | | 第五节环境和社会责任 | 22 | | 第六节重要事项 | ...

根据《上市公司独立董事规则》《麦趣尔集团股份有限公司章程》等规定， 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公 司第四届董事会第十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立 判断的态度，现将相关说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金和对外担保情况专项说明的独立意见 （本页以下无正文） 2、2023 年半年度报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 3、2023 年半年度报告期内，公司不存在对外担保情况。 1、2023 年半年度报告期内，公司能严格执行中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等法律、法规、规范性文件的规定和要求，严格控制关联方资金占用及对外 担保风险。 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 新疆麦趣尔集团有限责任公 司 | 控股股东 | 使用权资产 | 0.00 | | | | 0.00 | | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | | | | 新疆嘉吉信投资有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他流动资产 | | | | | | 房租 | 经营性往来 | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | 260.00 | 7.97 | | | 267.97 | | | | | 张超 | 公司高管 | 应收账款 | 1.06 | 0.00 | | | 1.06 | 购销 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 0 ...

顾斌、陶世青、张宇、张寿春： 经查明，2023 年 6 月 28 日你们通过司法拍卖各受让麦趣尔 集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"）控股股东新疆麦趣尔 集团有限责任公司持有的 200 万股麦趣尔股份，分别占公司总股 本的 1.15%。2023 年 6 月 28 日至 7 月 7 日期间你们通过集中竞 价方式各减持 200 万股所持公司股份，减持比例均为公司总股本 的 1.15%。你们在连续九十个自然日内通过集中竞价交易减持公 司股票合计超过公司总股本的 1%，违规减持比例均为 0.15%，违 规金额分别为 256.72 万元、258.83 万元、239.28 万元、237.56 万元。 你们的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023年修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》第二条、第四条第一款、第六条第三 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对麦趣尔集团股份有限公司股东顾斌、陶 世青、张宇、张寿春的监管函 公司部监管函〔2023〕第 141 号 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 8 月 25 日 2 款的规定。请你 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023- 041 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30- 18:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年 6 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-035 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 麦趣尔集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 16:00—18:00 在深圳证券信 息有限公司提供的网上平台举行 2022 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生、副总经 理李景迁先生、副总经理许文女士、副总经理姚雪女士、公司副总经理贾勇军先生及 独立董事参加。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥989,090,050.01, a decrease of 13.71% compared to ¥1,146,225,734.85 in 2021[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥351,207,532.51, representing a decline of 2,002.79% from ¥18,457,547.57 in the previous year[22] - The basic earnings per share for 2022 was -¥2.0168, a significant drop from ¥0.106 in 2021, indicating a decrease of 2,002.64%[22] - The total assets at the end of 2022 were ¥1,413,177,626.77, down 8.87% from ¥1,550,727,293.98 at the end of 2021[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 36.84% to ¥556,120,664.13 from ¥880,553,858.12 in 2021[22] - The cash flow from operating activities was -¥5,677,659.41, a decline of 106.54% compared to ¥86,808,908.01 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in non-operating losses, impacting overall profitability[22] - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the audit report[22] Revenue Breakdown - The revenue from core operations, after deducting certain amounts, was ¥913,714,040.47, down from ¥1,084,285,120.03 in 2021[22] - Revenue from dairy products was 549.44 million CNY, down 25.03% year-over-year, with a gross margin of 5.84%[63] - Revenue from baked goods increased by 11.45% to CNY 295.88 million, with a gross margin of 21.49%[63] - The company's total revenue for the food manufacturing sector was 989.09 million CNY, with a gross margin of 14.69%, reflecting a year-over-year revenue decline of 13.71% and a gross margin decrease of 4.57%[47] Market Trends - The dairy industry is experiencing a shift towards high-quality, functional products, with a focus on health and nutrition, driven by increasing consumer demand[33] - The market for baked goods in China reached CNY 285.3 billion in 2022, with a year-on-year growth of 9.7%, indicating strong market potential[38] - The competitive landscape in the dairy sector is intensifying, with both domestic and international brands vying for market share, particularly in high-end segments[37] - The government is actively supporting the dairy industry through policies aimed at increasing production and improving quality standards, which is expected to drive growth[34] Operational Strategies - The company aims to enhance product quality and innovation to meet the rising consumer expectations for health-oriented and premium products[35] - The company operates 230 bakery chain stores, with 188 located in Zhejiang and 42 in Xinjiang, contributing to over 10% of total sales[50] - The company has implemented a "make-to-order" production model for baked goods to ensure freshness and minimize inventory, resulting in a significant inventory reduction of 83.36% year-over-year[56] - The company has established a strategic layout with dairy and baking factories in Xinjiang, Ningbo, and Beijing to enhance market penetration in the Beijing-Tianjin-Hebei and Yangtze River Delta regions[44] Investment and R&D - The company has established a national-level enterprise technology center to enhance its innovation capabilities and product development[58] - The company is investing 50 million yuan in R&D for new baking technologies, aiming to improve product quality and reduce production time by 25%[145] - Research and development expenses rose by 27.99% to ¥6,639,461.66, representing 0.67% of operating revenue, as the company accelerated new product development in dairy products[82] Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management, ensuring fair assessment based on operational indicators and individual performance[127] - The company actively engages in social responsibility initiatives and promotes environmental protection, aligning with its commitment to sustainable development[128] - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with shareholders and stakeholders[126] Environmental Responsibility - The company has established a quality management department responsible for product quality control, ensuring compliance with the Food Safety Law of the People's Republic of China[193] - The company has implemented a comprehensive quality control system, including a 5C1T full-process control from source to transportation, processing, and delivery[193] - 麦趣尔在废气治理方面优先选用清洁、环保的原辅材料，减少废气排放[178] - 公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，确保环评批复要求得到遵守[185] Employee Engagement - The company has established a systematic training program to enhance employee skills and career development[160] - The company has a robust employee feedback system, including regular meetings and surveys to address employee concerns and improve satisfaction[191] - The total number of employees participating in the employee stock ownership plan was 175, holding a total of 8,090,100 shares, representing 4.65% of the company's total equity[167]

麦趣尔集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2023-023 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 | 784,705.58 | 政府补助 | 1 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 | 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ...

麦趣尔集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2022-054 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 141,451,645.34 | -58.66% | 849,041,337.14 | 3.13% | | 归属于上 ...