麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 公司2023年度内部控制自我评价工作的主要依据为《公司法》《会计法》《企 业会计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 麦趣尔集团股份有限公司 司规范运作》等法律法规及公司内部控制制度、流程和有关规定。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 麦趣尔集团股份有限公司 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥708,944,247, a decrease of 28.32% compared to ¥989,090,050 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥97,098,528.8, representing a 72.32% increase from ¥351,207,532 in 2022[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,593,283.8, down 22.16% from ¥127,070,290 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities was ¥18,624,847, a significant decrease of 228.04% compared to ¥86,808,908.01 in 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.5576, an improvement of 72.32% from -¥2.0168 in 2022[22] - Total assets at the end of 2023 were ¥1,359,188,366.07, a decrease of 4.38% from ¥1,413,177,620.77 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥455,738,530.42, down 17.56% from ¥556,120,664.12 at the end of 2022[22] Revenue Breakdown - The company's revenue from food manufacturing reached 708.94 million yuan, with a gross margin of 17.81%, reflecting a year-on-year revenue decline of 28.32%[46] - Revenue from dairy products was 271.93 million yuan, down 50.51% year-on-year, with a gross margin of only 0.30%[47] - Revenue from baked goods was 295.50 million yuan, showing a slight decline of 0.13% year-on-year, but with a gross margin of 24.73%[47] - The total sales volume in 2023 was 70,517.95 tons, a decline of 24.13% from 92,943.41 tons in 2022[54] - The revenue from sales in regions outside Xinjiang was CNY 45.50 million, a significant decline of 36.34% year-on-year[61] Market and Industry Trends - The dairy industry is expected to grow, with national policies aiming for a milk production target of approximately 41 million tons by 2025[34] - The average per capita milk consumption in China is projected to exceed 45 kg by 2025 and 50 kg by 2030, indicating a growing market for dairy products[34] - The overall market size of China's baking industry reached 285.3 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 9.7%[38] Strategic Focus and Initiatives - The company continues to focus on its core business without significant changes in its main operations since listing[21] - The company is focusing on enhancing its product offerings and expanding its market presence in response to increasing consumer health awareness[34] - The company has established a modern food processing enterprise focusing on high-end dairy and baked goods, with a strategic layout in Xinjiang and Ningbo[42] - The company is focusing on high-quality, functional products to meet changing consumer demands, indicating a shift towards premium offerings in the dairy sector[37] Risk Management - The company has faced risks and has outlined countermeasures in the management discussion section of the report[4] - The company acknowledges potential risks, including food safety and dairy farming epidemic risks, and is implementing measures to mitigate these risks[89][90] - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, including fresh milk, flour, oils, sugar, and eggs, which may impact gross margins and overall performance[92] Governance and Management - The company maintains a strong governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring transparency and effective management[97] - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced and knowledgeable governance[100] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to operational performance[103] - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in economics, food science, and business management, enhancing the company's strategic direction[114][115] Environmental Responsibility - The company has implemented a wastewater treatment system that meets national discharge standards, with a total discharge of 9.578 tons of chemical oxygen demand[144] - The company has a comprehensive environmental management strategy that includes regular monitoring and compliance with local environmental regulations[146] - The company prioritizes the use of clean and environmentally friendly raw materials to effectively reduce waste gas emissions during production[148] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[165] - New product development includes the launch of a premium product line expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue[166] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[167]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-012 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期业绩 考核未达成的议案》，具体内容如下： 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于 2022 年 5 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 6 日 、 5 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2024-009 麦趣尔集团股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第 213193 号标准无保留意 见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健 康持续发展的情况下，公司决定对 2023 年未分配利润进行如下分配： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合 并报表归属于母公司股东净利润-97, ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213193 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213193 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔或公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了麦趣尔 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥153,503,424.69, a decrease of 12.27% compared to ¥174,963,756.21 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,961,190.00, representing a significant increase of 294.62% from a loss of ¥8,099,307.09 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1835, reflecting a 294.62% decline from -¥0.0465 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥32,381,864.60, compared to a net loss of ¥8,275,048.94 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for the period was -32,381,864.60 CNY, compared to -8,275,048.94 CNY in the previous period, indicating a significant decline[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥13,878,999.74, a 58.14% reduction in cash outflow compared to -¥33,158,608.32 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 207,926,084.41 CNY, down from 225,641,533.99 CNY year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities was 221,805,084.15 CNY, compared to 258,800,142.31 CNY in the prior period[18] - The net cash flow from investing activities was 23,886,574.14 CNY, a recovery from -95,503,636.41 CNY in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 49,124,180.08 CNY, compared to 25,161,317.63 CNY at the end of the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,326,168,640.91, down 2.43% from ¥1,359,188,366.07 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥322,991,589.26, down 6.9% from ¥346,811,523.42 at the beginning of the period[12] - Total liabilities amounted to ¥907,440,392.79, slightly down from ¥908,078,253.35[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥423,777,340.42 from ¥455,738,530.42[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,979[9] - The largest shareholder, Xinjiang Maiqiuer Group Co., Ltd., holds 26.90% of the shares, amounting to 46,840,200 shares[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥175,844,224.73, down 5.4% from ¥185,902,663.33 in the previous period[15] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥3,557,933.12 from ¥1,831,461.15[15] Other Financial Activities - Non-operating losses included a loss of ¥9,662,288.13 from the disposal of non-current assets[6] - The company received government subsidies amounting to ¥497,311.77, which are closely related to its normal business operations[6] - The company received 4,500,000.00 CNY in borrowings during the period, with cash outflows for debt repayment totaling 5,000,000.00 CNY[19] Inventory and Cash Management - Inventory decreased to ¥84,836,474.89, a decline of 19.3% from ¥105,036,968.64[12] - Cash and cash equivalents decreased to ¥62,424,894.04 from ¥69,956,745.00, a reduction of 10.4%[12] - The company reported a decrease in cash inflow from other operating activities, which was 4,532,206.22 CNY, down from 27,582,603.21 CNY[18] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[20]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集 人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议 的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大 会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项， 并说明了截至 2024 年 1 月 22 日（股权登记日）下午收市时 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-005 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 10 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室 （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规 章的有关规定。 2、会议出席情况： 麦趣尔集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日 的交易时间，即9:15—9:25，9 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-004 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日披露了《关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月 25日（星期四）16：00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作 制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示； 本次股东大会审议的事项中《关于修订<公司章程>的议案》，属于股东大会特别决 议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上通过。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年1月24日 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...