麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决 策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议， 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员 在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2025 年度计划薪酬 （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李勇 | 董事长 | | 96 | | 李刚 | 董事、总经理 | | 76 | | 高波 | 独立董事 | | 10 | | 黄卫宁 | 独立董事 | | 10 | 麦趣尔集团股份有限公司 | | | 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2025 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2025年5月20日（星期二）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-011 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-022 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 经审核，董事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 2024 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2025-021 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-557,664,498.79 元，母公司累计滚存未分配利润-69,069,722.75 元。公司 2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2024 年度的财务审计，并出具中兴 ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213059 号 二、注册会计师的责任 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213059 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 一、管理层的责任 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使营业收入扣除情况表不存 ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[ ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213057 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213057号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是麦趣尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，麦趣尔于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简 ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213120 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第第 213120 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 收入确认 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三、29 和附注五、38。 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了麦趣尔公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...