证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-016 麦趣尔集团股份有限公司 关于续聘 2025 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘 2025 年度 审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切 实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工 作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟 续聘中兴财光华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-015 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第四届监事会 第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 麦趣尔集团股份有限公司 审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-025 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 3,000.00 719.73 1,818.03 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 5,120.00 1.29 47.11 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 500.00 160 358.00 麦趣尔集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 截止2024年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称"麦趣尔 食品"）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集 团股份有限公司（以下简称"麦趣尔股份"或" ...

本表已于2025年4月19日获董事会批准。 麦趣尔集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 上市公司核 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用方与上市公司的关联 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用形成原因 | 占用性质 | 占用资金 | 计发生金额（不 | 关系 | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 目 | | | 余额 | 含利息） | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股东、实 ...

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的 议案》，经出席董事会的全体 6 名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如 下： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-012 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 麦趣尔集团股份有限公司 一、担保情况概述 本次授权决议有效期至 2025 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署 的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控 股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授 信额度或融资。 授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十九次董事会决议》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司及子 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-019 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的 诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司累计诉讼、仲裁事项涉 及案件共计 55 件，涉案金额合计约为人民币 8,207.68 万元，其中公司及控股子公 司连续十二个月新增诉讼金额约为人民币 3,209.89 万元，占公司最近一期经审计净 资产绝对值 10%以上。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-024 麦趣尔集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市规则》 有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2024 年 度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （二） 投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保 险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风 险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律法规 、《公司章程》及公司相关制度的规定，认真执行经营计划，加强预算、核算管 理，控制成本费用，现就2024年财务情况汇报如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度公司的经营成果和现金流 量。公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2024年度财务决算情况 （一）资产情况 2024年末资产总额为108,805.09万元，较上年下降135,918.84万元，下降了 19.95%。主要资产构成及变动情况如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减金额 | 增减幅度 | 占总资产比重 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 3,174.44 | 6,995.67 | -3,8 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的贯彻、实施、执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...