麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2024-009 麦趣尔集团股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第 213193 号标准无保留意 见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健 康持续发展的情况下，公司决定对 2023 年未分配利润进行如下分配： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合 并报表归属于母公司股东净利润-97, ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213193 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213193 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔或公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了麦趣尔 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥153,503,424.69, a decrease of 12.27% compared to ¥174,963,756.21 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,961,190.00, representing a significant increase of 294.62% from a loss of ¥8,099,307.09 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1835, reflecting a 294.62% decline from -¥0.0465 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥32,381,864.60, compared to a net loss of ¥8,275,048.94 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for the period was -32,381,864.60 CNY, compared to -8,275,048.94 CNY in the previous period, indicating a significant decline[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥13,878,999.74, a 58.14% reduction in cash outflow compared to -¥33,158,608.32 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 207,926,084.41 CNY, down from 225,641,533.99 CNY year-over-year[18] - Cash outflow from operating activities was 221,805,084.15 CNY, compared to 258,800,142.31 CNY in the prior period[18] - The net cash flow from investing activities was 23,886,574.14 CNY, a recovery from -95,503,636.41 CNY in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 49,124,180.08 CNY, compared to 25,161,317.63 CNY at the end of the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,326,168,640.91, down 2.43% from ¥1,359,188,366.07 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥322,991,589.26, down 6.9% from ¥346,811,523.42 at the beginning of the period[12] - Total liabilities amounted to ¥907,440,392.79, slightly down from ¥908,078,253.35[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥423,777,340.42 from ¥455,738,530.42[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,979[9] - The largest shareholder, Xinjiang Maiqiuer Group Co., Ltd., holds 26.90% of the shares, amounting to 46,840,200 shares[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥175,844,224.73, down 5.4% from ¥185,902,663.33 in the previous period[15] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥3,557,933.12 from ¥1,831,461.15[15] Other Financial Activities - Non-operating losses included a loss of ¥9,662,288.13 from the disposal of non-current assets[6] - The company received government subsidies amounting to ¥497,311.77, which are closely related to its normal business operations[6] - The company received 4,500,000.00 CNY in borrowings during the period, with cash outflows for debt repayment totaling 5,000,000.00 CNY[19] Inventory and Cash Management - Inventory decreased to ¥84,836,474.89, a decline of 19.3% from ¥105,036,968.64[12] - Cash and cash equivalents decreased to ¥62,424,894.04 from ¥69,956,745.00, a reduction of 10.4%[12] - The company reported a decrease in cash inflow from other operating activities, which was 4,532,206.22 CNY, down from 27,582,603.21 CNY[18] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[20]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集 人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议 的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大 会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项， 并说明了截至 2024 年 1 月 22 日（股权登记日）下午收市时 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-005 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 10 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室 （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规 章的有关规定。 2、会议出席情况： 麦趣尔集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日 的交易时间，即9:15—9:25，9 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-004 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日披露了《关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月 25日（星期四）16：00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作 制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示； 本次股东大会审议的事项中《关于修订<公司章程>的议案》，属于股东大会特别决 议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上通过。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年1月24日 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年1月25日 （二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名到 5 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事成员应为半数以上，召集人由独立董事担任且该独立董事 为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业 知识，熟悉公司的经营管理。 （二） 遵守诚信原则，廉 ...

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-002 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》 等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同 意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。 麦趣尔集团股份有限公司 第四 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-001 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《修订公司章程的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人；通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订 ...