浙江跃岭股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第八条 公司发生的关联交易前，应当依据《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的相关规定，召开独立董事专门会议，经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议由独立董事发表意见。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，将关联交易的全部材 料提供给独立董事，并根据独立董事的要求提供补充材料。 第九条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露管理 制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各 项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予 的监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事和高级管理人员的履职等方面进 行了全面监督，维护了公司及全体股东的利益。现将监事会 2023 年度主要工作 报告如下： 2、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见 2023年度，监事会认真履行职责，对公司的运营情况、经营管理、财务状况、 募集资金使用、关联交易、定期报告等重要事项进行全面监督，对下列事项发表 了意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行职责 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江跃岭股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司监事的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度公司监事 薪酬如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事 二、本议案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 监事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取监事津贴 6,000元/年（含税）。 四、其他说明 1、在公司任职的监事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按 年度发放。监事津贴按年度发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放。 4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。 5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法 程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合 法程序修 ...

浙江跃岭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 组织机构 第六条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生并报董事 会批准。 第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 由委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第六 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 截止2023年12月31日，公司证券投资具体情况如下： 二、证券投资内控执行情况 公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的操作原则、审批权限、 内部操作流程、内部风险控制处理程序、资金使用情况的监督、信息披露等方面 均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队 和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制控制风险。 三、董事会对证券投资情况的说明 公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》 等相关规定进行证券投资，用于证券投资资金为公司闲置自有资金，未影响公司 主营业务的发展，风险可控，不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定 的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等有关规定的要求，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、2023年度证券投资情况 | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司就现 任独立董事陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙江跃岭股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-014 浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本。交 易品种：包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资 产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过 5,000 万美元或者等额其他货 币,在额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 召开了公司第五董 事会第九次会议，审议并通过《关于开展衍生品交易业务的议案》，本议案尚需 公司股东大会审议通过后实施。 1 / 4 一、投资情况概述 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 ...

关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-015 浙江跃岭股份有限公司 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：在任一时点用于证券投资金额不超过 3,000 万元人民币，在 额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》， 同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使 用闲置自有资金进行证券投资。本议案属于董事会权限范围，无需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，合理 ...

对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二〇二四年四月二十六日 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 浙江跃岭股份有限公司监事会 浙江跃岭股份有限公司监事会 公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。 ...