二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-017 浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赖德明） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名赖德明为浙江跃岭股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 该预案情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]5582 号 《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -51,010,987.63 元，母公司实现净利润-51,036,178.76 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，2023 年度公司不提取法定盈余公积金。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况,公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积 ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 OH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5585号 浙江跃岭股份有限公司全体股东； 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 www.zhcpa.cn 第1页 共2页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种。受中美贸易关系、国际政 治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率 起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要 根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过5,000万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 ...

浙江跃岭股份有限公司 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受原理股份及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任跃岭股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈东坡，1971 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，中国注 ...

浙江跃岭股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领 导。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议的提议程序 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开 ...

浙江跃岭股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护浙江跃 岭股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》、《审计法》、《关于内部审 计工作的规定》、《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应专职审计人员。 第六条 审计部对公司及子公司行使内部审计职能，根据需要，可以配合中 介机构开展工作，必要也可以提请审计委员会聘请独立的中介机构并配合其开展 工作。 第七条 审计部在实施审计工作中，可行使以下职权： （一）根据内审工作需要，要求报送有关生产、经营、财务收支计划，预算 执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料； （二）审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查阅有关 文件和资料、现场勘查实物； （三）检查有关的计算机系统及其电子数据和资料； （四）参加有关会议，组织成员企业召开与审计有 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-018 浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（熊茜） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名熊茜为浙江跃岭股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 1/7 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-019 浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赖德明） 声明人赖德明作为浙江跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 浙江跃岭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产生， 优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本细则。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉 公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第七条 委员会设主任委员一名， ...