公司独立董事认为：公司董事会在审议上述事项时，关联董事均回避了表决， 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；公司与控股股东 签署《股权托管协议》主要是为了推动解决公司与五仓农牧的同业竞争问题，公 司通过行使相关权利，可以有效维护公司及全体股东的合法权益，避免同业竞争 对公司可能带来的不利影响；委托管理费用是综合考虑公司为履行《股权托管协 议》约定的托管工作而发生的成本，委托费用合理公允。不存在损害本公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形，协议的签署符合相关法律法规及公司章程的 规定。因此，我们一致同意签署《股权托管协议》事项。 山东龙大美食股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 三、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的独立意见 我们认为，公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，是为了满足公司下 属公司生产经营资金的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益 的情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次为 合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交股东大 会审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。（关联董事杨晓初、 祝波回避表决）。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 关 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | 山东龙大美食股份有限公司 本次申请贷款额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要 确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 关于公司 2024 年度申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024年度申请贷款额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，公司2024年 度拟向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币600,000万元的贷款额度，具 体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准 之日起至2024年年度股东大会召开之日止 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 1、审议通过了《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号 2023-091）。 2、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日送达各位监 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日收到公司 控股股东蓝润发展控股集团有限公司（以下简称"蓝润发展"或"控股股东"）及实 际控制人戴学斌先生、董翔女士发来的《关于避免同业竞争承诺延期履行的函》， 公司控股股东及实际控制人根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公 司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的实际情况，拟 将避免同业竞争承诺的履行期限延期至 2025 年 12 月 31 日，并在解决同业竞争 之前，控股股东将以股权托管的方式将五仓农牧集团有限公司（以下简称"五仓 农牧"）股权委托公司代为管理。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第 十九次会议、第五届监事会第十三次会议审 ...

截止 2023 年 11 月 13 日，公司回购股份期限届满，回购股份方案已实施完 毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下： | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的 议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本 次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数），且不超过人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过 14.41 元/股（含本数），回购股份 ...

的关注公告 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于 2023 年 6 月 21 日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA -，"龙大转债"信用 等级为 AA -，评级展望为稳定。 联合资信评估股份有限公司关于 山东龙大美食股份有限公司 2023 年三季度业绩亏损 根据 2023 年 10 月 20 日公司发布的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年三季度 报告》，2023 年 1－9 月，公司实现营业总收入 101.06 亿元，同比下降 11.75%；实现利 润总额-7.00 亿元，实现净利润-6.98 亿元，同比转为亏损，主要由于公司处置生产性生 物资产，并计提存货减值及生产性生物资产减值。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便 全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。 联合〔2023〕10600 号 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月八日 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-087 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 一、回购股份的进展情况 关于回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 11 月 6 日，公司本次累计已回购股份 33,749,383 股，占公司总 股本的比例为 3.13%，成交总金额为人民币 270,342,184.8 元（不含交易费用）， 最高成交价为人民币 9.47 元/股，最低成交价为人民币 7.19 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币 普通股（A 股）股份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。 本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数），且不超过人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过 14.41 元/股（含 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 1 月 12 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度对合并报表范围内下属公司提供不超过 60 亿元 担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营资 金的需要。其中，公司对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属公司提供的担 保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。 有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见 2022 年 12 月 27 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2022-115）。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 ...