| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 21 日起算，截至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股），预计后续可能触发可转债转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002726 证券简称：龙大美食 2、债券代码：128119 债券简称：龙大转债 3、转股价格：人民币 9.30 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日 5、根据公 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 18 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度对合并报表范围内下属公司提供不超过 60 亿 元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营 资金的需要。其中，公司对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属公司提供 的担保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。有效期为股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见 2023 年 12 月 1 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证 ...

中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人)作为山东龙大 美食股份有限公司(以下简称"龙大美食"或"公司")2021 年非公开发行股 票的保荐人,持续督导期截止至 2022年 12月 31 日。中信证券已于 2023年 4 月出具了《中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司持续督导保荐 总结报告书》。因龙大美食的募集资金尚未使用完毕,保荐人仍需对公司募集资 金的使用和管理继续履行督导义务。2023年度,龙大美食尚未使用完毕的募集 资金包括 2020 年公开发行可转换公司债券和 2021 年非公开发行股票的募集资 金。 中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订》《深圳证 券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等有关规定的要求,对公司 2023 年度募集资金存 ...

（二）发表独立意见情况 山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周婧） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 周婧，历任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任四川天 和联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师。作为公司独立董事，任职期间， 本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外的其他职务，与公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响其独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的 成员，积极出席公司股东大大会、董事会及董事会专门委员会，基于独立、客 观、公正的角度审议各项议案，根据自身的专业判断给出了专业的意见，履行 了独立董事的忠实、勤勉 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2022 年度利润分配预案》 | | 5 | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 6 | 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | | 7 | 《关于公司 年度监事薪酬发放的议案》 2022 | | 8 | 《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | 9 | 年第一季度报告》 《203 | | 10 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | 11 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 12 | 《关于变更会计政策的议案》 | （二）第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-015 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》。根据上述 规范性文件及部门规章的相关要求，山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会拟对《公司章程》及其他部分公司治理制度中涉及的条款进 行修订，并于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 | 第四十六条 | | 独立董事有权向董事会提议召开股东大 | 经全体董事过半数同意，独立董事有权 | | 会。…… | 向董事会提议召开股东大会。 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 2、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 股东分红回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对 分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督机制，保障了股东的 合法权益，维护了中小股东的合法权益。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 各位独立董事： 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日送达各位独立董事。本次会议应出独立 董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举周婧女士担任召 集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及战略发展规划等因素， ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 1 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山 东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人 选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一 ...

审 计 报 告 众会字（2024）第 04440 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了山东龙大美食股份有限公司（以下简称龙大美食）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 龙大美食 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于龙大美食，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 (三) 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计 ...