根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购期间，上市公司回购股份占总股本的比例 每增加百分之一的，上市公司应当披露回购进展情况。截至 2023 年 10 月 23 日， 公司回购股份占总股本比例已超过 2%，回购进展情况公告如下： 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-084 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币 普通股（A 股）股份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。 本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数），且不超过人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过 14.41 元/股（含本数），回购股份 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 三、备查文件 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知 时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初 先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"龙大转债" ...

关于不向下修正"龙大转债"转股价格的公告 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，具体内容如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1077 号"核准，公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证 上[2020]683 号"文同意，公司 95,000.00 万元可转债于 2020 年 8 月 7 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"龙大转债"，债券代码" ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-079 山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业 准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求； 本次公司聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） 山东龙大美食股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大美食股份有限公 司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议 的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见： 独立董事： 周 婧 杨 帆 余茂鑫 2023 年 10 月 19 日 ...

山东龙大美食股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大美食股份有限公 司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议 的相关议案进行认真审核，发表如下事前认可意见： 独立董事： 周 婧 杨 帆 余茂鑫 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 2023 年 10 月 14 日 我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年上市公司审计服务 经验，在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责，严格遵循独立、客 观、公正的执业准则，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求， 同意将聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案提交第五届董事会第十七次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-080 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"） 2．原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已经连续 5 年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时为更好的适应公司未来业务 发展的需要。公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所 均无异议，本事项尚须提交公司股东大会审议。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度审计机构 ...

山东龙大美食股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见《山东龙 大美食股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘用会计师事 务所必须由股东大会决定。 根据公司总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请 召开股东大会审议上述议案。 特此公告。 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于暂 ...

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 14 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-079）。 2、审议通过了《 ...