一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-104 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会， 审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置 募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产 品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时点的现 金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内， 资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对 上述议案发表了审查意见。 一、本次进行现金管理基本情况 | 投资主体 | 签约银行 | 产品名 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月27日晚间，一心堂发布公告称，公司董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁 先生、张勇先生、阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名龙超先生、刘丽芳女士、施 谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人施谦，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名为 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人龙超，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名为 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经 ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘丽芳，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名 为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-100 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025年11月17 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于推 选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 逐项表决。 根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名， 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇 ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会现就提名施谦先生为一心堂 药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、被提名人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 一心堂药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会现就提名龙超先生为一心堂 药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会现就提名刘丽芳女士为一心 堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-101 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会 第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于2014年6月9日经中国证券监督管理 | | | | | | 第三条 公司于2014年6月9日经中国证券监督管理 | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会 | | | | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会 | | | 公众发行人民币普通股65,100,000股，于201 ...