一心堂药业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年财务审计及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将会计师事务所 2024 年度履职情况报告如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 （二）人员信息 中审众环执行事务合伙人是管云鸿、石文先和杨荣华，2024 年末合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 723 人。 （三）业务规模 中审众环 2023 年经审计总收入 21 ...

一心堂药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002727 证券简称：一心堂 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，一心堂药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨先明先生、龙小 海先生和陈旭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨先明先生、龙小海先生和陈旭东先生在公司的履职情况以 及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，拥有 履行独立董事职责的专业知识及工作经验，不存在影响独立董事独立性的情况。 上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-032 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关 规定，为客观、公允、准确的反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和2024年度 的经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的 评估分析，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备，对本 年损益影响金额合计人民币4,271.62万元。具体明细如下表： | 减值类别 | 项目 | 损益影响金额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 信用减值损失 | 应收票据 | 2.42 | | | 应收账款 | 656.40 | | | 其他应收款 | 290.24 | | 资产减值损失 | 存货 | 645.26 | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-033 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的 相应变更，不会对一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生影响。 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政 策变更无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，明确了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关规 定，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》规定：对于不属于单项履约义务的 保证类 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-031 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 2 亿元，用于子公司融资 业务，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行 授信为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁阮鸿献先生、董事兼执行总裁 张勇先生、独立董事龙小海先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生和财务负责人肖冬磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日（星期一）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-035 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于举行 ...

| 案》； | 2.《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庆市万州区爱一百药房 | 10 | 家门店资产及其存货的议案》； | 3.《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山 | | | | | | | | | | | 西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司 | 21 | 家门店资产及其 | 存货的议案》； | | | | | | | | | | | 4.《关于 | 2020 | 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 | 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 | | | | | | | | | | | 1. | 《关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》； | 2. | 《关于公司 | 2024 | 年第一季度报告的议案》； | | | | | | | 3. | 《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》； | 4. | 《关于 | 2023 | 年度总裁工作报 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1927 | 0.9207 | -79.07 | 1.7022 | | 每股净资产（元） | 0 | 13 | -100 | 12.46 | | 每股公积金(元) | 3.45 | 3.6 | -4.17 | 3.6 | | 每股未分配利润(元) | 7.72 | 7.80 | -1.03 | 7.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 180 | 173.8 | 3.57 | 174.32 | | 净利润(亿元) | 1.14 | 5.49 | -79.23 | 10.1 | | 净资产收益率(%) | 1.50 | 6.97 | -78.48 | 14.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15858.06万股，累计占流通股比： 39.91%，较上期变化 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-034 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点； （2）网络投票时间：2025 年 ...