2024年度独立董事杨先明述职报告 作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公 司章程》等法律法规的规定和要求，忠实、谨慎、勤勉履职，依法行使独立董事的 权利，报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出 独立、公正的判断，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度任职内履职情况报告如下： 一心堂药业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨先明，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，1953年2月出生。1982 年至2022年在云南大学工作，任云南大学教授，博士生导师。自2019年11月18日至 今任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、提名委员会 委员。现无其他对外兼职情况。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务， ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认 为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资 金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合 公司的实际情况。有利 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024年度独立董事陈旭东述职报告 作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公 司章程》等法律法规的规定和要求，忠实、谨慎、勤勉履职，依法行使独立董事的 权利，报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出 独立、公正的判断，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度任职内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈旭东，中国国籍，无永久境外居留权。1963年12月出生，学士，1990年 至2023年在云南财经大学工作，云南财经大学会计学院教授（退休）。中国会计学 会资深会员，曾任云南省司法鉴定人协会专业委员会委员，2019年11月18日至今任 一心堂药业集团股份有限公司独立董事、提名委员会主席、审计委员会委员，现兼 任建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司 ...

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 直接 | 间接 | | | 贵州鸿翔一 | 135,000,000 | | | 医药零售连 | | | | | 心堂医药连 | | 贵州省 | 贵州贵阳 | | 100.00% | | 设立 | | 锁有限公司 | .00 | | | 锁 | | | | | 云南鸿云医 | 10,000,000. | | | | | | | | 药供应链有 | | 云南省 | 云南昆明 | 医药批发 | 100.00% | | 设立 | | 限公司 | 00 | | | | | | | | 云南点线运 | 10,000,000. | 云南省 | 云南昆明 | 货物运输 | 100.00% | | 设立 | | 输有限公司 | 00 | | | | | | | | 云南三色空 | 1,000,000.0 | | | | | | | | 间广告有限 | 0 | 云南省 | 云南昆明 | 广告服务 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年度履行监督职责情况的报告 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： （5）首席合伙人：石文先 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一心堂药业集团股份有限公司全体股东： 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价方法， 依据相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-030 号 关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第六届董事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现 金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂 时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型 理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时 点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述 额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。 该事项尚需股东会审议通过，自股东会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度范围内公司股东会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。 现将相关 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独 立董事达全体董事的三分之一。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认 真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召 开 9 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。 董事会会议召开的具体情况如 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-029 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第六届董事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子 公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以 内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）， 相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不 超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实 施相关事项。 2、投资金额 公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不 限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存 款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一心堂药业集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 一心堂药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂 药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转 换公司债券，每 ...