一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-011 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺 函的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需,公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在披露回 购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动 公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关 程序予以注销。具体内容详见公司 2025 年 2 月 12 日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案 暨取得金融机构股 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查 意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐人"）作为一心堂药 业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）2018 年度公开发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对一心堂以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社 会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值100元， 按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承 ...

一心堂药业集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）1600004号 目 录 起始页码 我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照中国证监会颁 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022）年 修订》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了一心堂药业集团股份有限公 鉴证报告第 1 页共 2 页 鉴证报告 1-2 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1-3 关于一心堂药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）1600004 号 一心堂药业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止，以自筹资金预先投入于 2018 年 9 月 6 日公告的《2018 年度公开发行可转换 公司债券预案》修订稿和 2024 年 11 月 26 日公告的《关于变更部分募集 ...

公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等法 律法规规范性文件的有关规定，审议该事项的表决程序合法合规；公司本次回购股 份的实施是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，综合考虑 了经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，本次回购有利于维护公司价值 及股东权益，增强投资者信心，促进公司的长远发展；本次回购不会对公司的经营 情况、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导 致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市 的条件，公司本次回购股份方案合理、可行；本次回购股份以集中竞价交易方式实 施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会 第十三次会议审议。 二、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案 公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，是基于公司募集资金 使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2.控股子公司，是指本公司直接或间接持股比例占其股份 50%以上的子公司，或本公司持 股比例虽不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员的子公司，或可以通过协议或其他安排 对其进行实际控制的子公司。 子公司管理办法 2025 年 2 月 10 日 一心堂药业集团股份有限公司 子公司管理办法 第一章 基本原则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）所属子 公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，有效控制子公司经营风险，提高公 司整体资产营运质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件以及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称子公司系指满足以下条件的公司： 1.全资子公司，是指本公司直接或间接持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权； 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-009 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购 专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购 结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公 告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程 序予以注销。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 （4）回购股份的价格：不超过人民币 19.02 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会 审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数）。 （6）回购资金来 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于 2025 年 2 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金 577.87 万元。根据相关规定，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160 号）核准，一心堂 药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的 可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资 金总额扣除承销费用人民币 70 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-007 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于 2025 年 2 月 10 日 9 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 一心为民 全心服务 《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-008 号 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年2 月10日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年1月21日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本 次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-006 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中国光大银行股份有限公司贵 ...