法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 回购注销部分股票并减少注册资本的 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受一心堂药业集团股份有 限公司（以下简称"一心堂"或"公司"）的委托，就公司回购注销部分股票并减少 注册资本之相关事项（以下简称"本次回购注销"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（"《回购规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（"《回购股份指引》"）等 法律、法规和其他规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到一心堂的保证，其向本所提供的文件和 所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何 ...

一心为民 全心服务 关于股份回购减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超 过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公 告编号：2024-089号）。 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 11 月 4 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并对本次股东大会进行现场见证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 1、本次股东大会的召集程序 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-156 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会 ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加 注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币3,700万元对全资子公司一心便利连锁（云南） 有限公司（以下简称"一心便利"）进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年11月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司一心便 利连锁（云南）有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-149号）。 近日，一心便利已完成增资的工商变更登记事项并取得由昆明市市场监督管理局核准换发 的《营业执照》，具体内容如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-155 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-139 号 一心堂药业集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-146 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司 及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份 有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过 70,000 万元；销售中药材、中西成药及 提供广告服 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂 药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构。根 据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对 一心堂拟变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社 会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 目 录 | 第一章 总则 .. | | --- | | 第二章 对外投资的审批权限. | | 第三章 对外投资管理的组织机构. | | 第四章 重大对外投资项目的决策管理… | | 第五章 对外投资的处置. | | 第六章 对外投资的人事管理. | | 第七章 对外投资的财务管理及审计 | | 7 第八章 附则. | 1 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性文 件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况，特制定 本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-154 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 11 月 26 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五 ...