一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-131 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2026 年度与刘琼女士及其控制下的企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2025年11月20日召开 第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的 企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的 日常关联交易，对公司 2026 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预 计。 公司预计 2026 年度向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超 过 600 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、 ...

一心为民全心服务 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了 募集资金三方/四方监管协议。 1/7 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-128 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第七 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心 堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称："本公司"）于 2019 年 4 月 19 日 向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-132 号 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2026 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计 2026 年度向关联方白云山采购中西成药、中药材合计不超过 70,000 万元；销售 中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 5,000 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方白云山采购中西成药、中药材实际发生额为 30,450.39 万元；销售中药材、 中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务实际发生额为 779.53 万元。 本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审 议该议案时，关联董事蒋宁先生回避了表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事 项已经公司第七届董事会 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-129 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召开第七届董事会 第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如 下： 一、关联交易概述 公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | | 地块 | 2026.5.1-2027.4.30 | 2410.69 | 不超过 220 | 万元 | | | SY1 | 栋商铺 | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 | 821 | 号 | 2026.1.1-2026.12.31 | 5899.09 | 不超过 260 | 万元 | 公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东会审议通过之日起生效。 本次交易已经公司于 2025 年 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-125 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度的公告 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次临时会议于 2025 年 11 月 20 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司及子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2026 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 726,127 万元，具体额度在不超 726,127 万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合 授信在一年内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2026 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、 云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2025年11月20日召开第 七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与红云制药股份有限公司及 其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-130 号 本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审 议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避了表决，6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。本次关联交易事项已经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 第 1 页 共 6 页 一心为民 全心服务 该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，与该关 ...

一心为民 全心服务 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2025年11月20日召开 第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司 日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2026 年度与云南国 鹤药业有限公司（以下简称"国鹤药业"）日常关联交易情况进行合理预计。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-133 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2026 年度与云南国鹤药业有限公司 公司 2026 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械合计不超过 500 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械实际发生 额为 111.76 万元。 本次 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-134 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开第七届董事会第一次临时会议，会议决议于 2025 年 12 月 10 日下午 14 时在公司会议室召 开公司 2025 年度第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-123 号 一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次临时会议于2025年 11月20日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年11月13日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非 董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决 议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定， 公司设董事长一名，由董事会选举产生。经广泛征求意见，现选举董事阮鸿献先生任公司董事 长，主持董事会工作，任期自本次会议通过且自 2 ...

一心堂晚间公告，公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。公司将募投项目"信息化建设项 目"及"中药饮片产能扩建项目"达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。本次延期是公司结合实 际生产经营的需要，综合考虑了外部环境变化、公司实际经营情况、投资规划及募投项目实际需要所做 出的审慎决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体和地址，不会对募投项目实施和公司 的正常经营产生重大不利影响。 ...