一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-022 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 7 日通过邮件及 书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监 事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大 药房河南连锁有限公司控股权的议案》 《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁 有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 ...

一心为民 全心服务 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-020 号 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会议通知于 2024 年 2 ...

一心堂药业集团股份有限公司 章程 2024 年 3 月 13 日 | | | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 6 | | 第三节股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节董事 | | 21 | | 第二节 独立董事 | | 24 | | 第三节董事会 | | 26 | | 第四节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节监事 | | 33 | | 第二节监事会 | | 34 | | 第八章 财 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-019 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 近日公司与上海银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子 公司四川本草堂药业有限公司(以下简称"四川本草堂"或"债务人")提供连带责任保 证，担保的主债权本金余额最高额人民币7,000万元。 上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。 三、被担保方基本情况 企业名称：四川本草堂药业有限公司 法定代表人：黄定中 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第六届董 事会第五次会议，于2023年12月12日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关 于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下 属子公司向相关银行申请综合授信共计14.5亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不 超过14.5亿元的金额上 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-018 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司四川本草堂药业有限公司担保下属 子公司四川一心堂医药供应链管理有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保其下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 0.3 亿元，用于本草堂子公司融资业务，具体额度在不超 过 0.3 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯 ...

一心为民全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-016 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司云中药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 近日，云中药业已完成工商变更登记并取得由兰坪白族普米族自治县市场监督管理 局核准换发的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会信用代码：91533325MA6NGQM58W 名 称：云中药业有限公司 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加 注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元对云中药业有限公司（以下 简称"云中药业"）进行增资，本次增资完成后，云中药业的注册资本由5,000万元增 至7,000万元，并同意云中药业就本次增资修改《公司章程》。具体内容详见公司2024 年2月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-009 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司 云中药业有限公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司""一心堂"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 2 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的议 案》。并同意控股子公司云中药业有限公司（以下简称"云中药业"）就本次增资修改 《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 云中药业有限公司是公司的控股子公司，为促进云中药业业务发展，提升公司盈利 能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对云中药业进行增资。 本次增资完成后，云中药业的注册资本由 5,000 万元增至 7,000 万元。 2、是否构成关联交易 本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2024 年 2 月 19 日召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事 项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于增加2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实 施地点的审核意见 本次增加信息化建设项目实施主体和实施地点，是公司根据募投项目实施具 体情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策和审 议程序合规合法，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-008 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 2 月 8 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议 的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 一心为民 全心服务 1、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的 议案》 《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 ...