一心堂药业集团股份有限公司 财务管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理职责 2 | | 第三章 | 财务组织架构 3 | | 第四章 | 会计核算基础与会计监督 3 | | 第五章 | 主要会计政策和会计估计 5 | | 第六章 | 财务管理与控制 10 | | 第七章 | 财务报告及财务分析 17 | | 第八章 | 会计信息化管理 18 | | 第九章 | 会计档案管理 18 | | 第十章 | 财务人员交接管理 19 | | 第十一章 | 财务人员培训 19 | | 第十二章 | 财务监督 20 | | 第十三章 | 附则 20 | 一心堂药业集团股份有限公司 第六条 负责公司年度财务预算的编制、执行监督、分析和控制，及时准确地反映公司预算执 行状况。持续加强成本费用管理基础工作，制订和完善成本费用管理制度，加强成本费用规划、 核算、分析和考核，努力降低成本。 第七条 组织公司日常账务核算和财务列报，及时完成财务报表和管理报表的编制工作；客观、 真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。按照国家证券监管要求，真实、 ...

一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 11 月 26 日 1 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规及公司 内部规章要求。其中,独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事(或监事)时,出席股东会的 股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事(或监事)人数之积,出席会 议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通过邮件和书面形式发出 通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-138 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 《关于公司及子公司向相关银行申 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司担任独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是 指具有注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称的人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此 造成公司的独立董事在公司董事会中所占的比例低于相关法律和《公司章程》 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-145 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企 业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的 日常关联交易，对公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 600 万 元。 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审 议该议案时，关联 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-143 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | 地块 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2410.69 | 不超过 220 | 万元 | | | SY1 栋商铺 | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 821 | 号 | 2025.1.1-2025.12.31 | 5899.09 | 不超过 260 | 万元 | 公司将 ...

一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 65,100,000 股，于 2014 年 7 月 2 日在深圳证券交 易所上市；于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，非公开发行 A 股股票 47,169,811 股，于 2017 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 章程 2024 年 11 月 26 日 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以 自有资金人民币 2,000 万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"上海一心 堂"）进行增资，并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-150 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 上海一心堂是公司的控股子公司，为促进上海一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合 竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对上海一心堂进行增资。本次增资完成后， 上海一心堂的注册资本由 1,613 万元增至 3,613 ...

一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意,公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-142 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年财务审计及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）、机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 ...