股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-007 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于 2025 年 2 月 10 日 9 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 一心为民 全心服务 《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-008 号 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年2 月10日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年1月21日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本 次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-006 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中国光大银行股份有限公司贵 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-004 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 17 日收 到实际控制人、董事长阮鸿献先生《关于提议一心堂药业集团股份有限公司回购股份的函》， 具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长阮鸿献先生 2、提议时间：2025 年 1 月 17 日 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司实际控制人、董事长阮鸿献先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集 中竞价方式回购公司股份。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结 果暨股份变动公告十二个月后采用 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 10,000 and 15,000 million CNY, representing a decline of 81.80% to 72.70% compared to the previous year's profit of 54,944.15 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 25,000 and 35,000 million CNY, a decrease of 65.87% to 52.22% from last year's 73,251.35 million CNY[3] - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.1688 and 0.2533 CNY, down from 0.9207 CNY in the previous year[3] - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm[4] - The company has communicated with the accounting firm regarding significant matters related to the earnings forecast, and there are no major discrepancies[7] Store Operations - As of December 31, 2024, the company plans to operate 11,498 direct chain stores, with 1,867 new stores opened during the year, resulting in a net increase of 1,243 stores[5] - The increase in the number of stores has led to a rise in operating costs, including rent, decoration, labor, and daily office expenses, which are expected to increase proportionally with the number of stores[5] - In 2025, the company will focus on improving the operational quality of existing stores, enhancing category management, customer health management, and service capabilities[6] Cost Management and Profitability - The company aims to optimize costs and improve operational efficiency to enhance profitability[6] Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-165 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与招商银行股份有限公司海口分 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-164 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 注册资本：12500 万元人民币 二、担保事项进展情况 近日公司与 ...

一心为民 全心服务 本次投资取得土地使用权及地上建筑物不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关 规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：贵州方鸿实业有限责任公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2013-04-11 经营期限：2013-04-11 至无固定期限 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 A 区 13 号地块 法定代表人：方康 统一社会信用代码：91520000067707203E 注册资本：5600 万元人民币 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-163 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 对外投资取得土地使用权及其地上附着物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会 第七次临 ...

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月26日召开 第六届董事会第七次临时会议，审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立 募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，为了规范募集资金管理，更好地 实施募集资金项目，提高募集资金使用效率，公司、一心堂药业（四川）有限公司（以下简称 "一心堂四川"）与中国银行股份有限公司双流分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资 金四方监管协议》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2018年10月23日出具的《关 于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160号）核准，本公司于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行，募 集资金总额不超过60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计人民币 6,603,773.60元后，实际募集资金净额为人民币596,035 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-161 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日 通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地 使用权及其地上附着物的议案》 《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地 上附着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...