一心堂药业集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 2025 年 11 月 20 日 1 | 第五章附则 5 | | --- | 一心堂药业集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范一心堂药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台 发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所公司自律监管 指引第 1 号——主板公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强 与投资者的沟通，增进投资者对公司 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 11 月 18 日召开了第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第七届董事会第一次临时会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 经核查，阮鸿献先生不具有《公司法》第一百七十八条规定的情形和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所 规定的不适合担任董事的情形。亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 ...

一心为民 全心服务 三、股东回报规划的具体方案 1、利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展。其中，现金股利政策目标为剩余股利。 一心堂药业集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"一心堂"） 对新老股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股 东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定《一心堂药业集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、所处发展阶段、未来发展目标， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而对股利分配作出制度性安排，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-126 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为下属子公司提供连带责任保证方 式的担保，部分被担保企业最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次临时会议于 2025 年 11 月 20 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，2026 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合 授信共计 14.08 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.08 亿 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-124 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开2025年度第三 次临时股东会，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，分别选出五名非独立董事、三名独立董事， 完成了董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。第七届 董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满 之日起三年）。 为保证董事会的顺利开展，公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，选 举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表及 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-135 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议，将 2024 年 11 月 19 日向红塔证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/申 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | | 大股东及其 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | 请人等 | | | | 一致行动人 | | | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-127 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召开第七届董事会 第一次临时会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年财务审计及内部控制 审计机构，该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-131 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2026 年度与刘琼女士及其控制下的企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2025年11月20日召开 第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的 企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的 日常关联交易，对公司 2026 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预 计。 公司预计 2026 年度向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超 过 600 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、 ...

一心为民全心服务 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了 募集资金三方/四方监管协议。 1/7 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-128 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第七 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心 堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称："本公司"）于 2019 年 4 月 19 日 向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-132 号 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2026 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计 2026 年度向关联方白云山采购中西成药、中药材合计不超过 70,000 万元；销售 中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 5,000 万元。2025 年度 1-10 月，公司向关联方白云山采购中西成药、中药材实际发生额为 30,450.39 万元；销售中药材、 中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务实际发生额为 779.53 万元。 本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审 议该议案时，关联董事蒋宁先生回避了表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事 项已经公司第七届董事会 ...