一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 11 月 26 日 | | 第一章总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金项目实施管理 11 | | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 12 | | | 第六章 | 募集资金投资项目的变更 12 | | | 第七章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 13 | | | 第八章 | 附 则 15 | | 一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-147 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日 常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2025 年度与云南国 鹤药业有限公司（以下简称"国鹤药业"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司 2025 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过 500 万元。 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审 议该议案时，关联董事阮国伟先生回避了表决 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-148 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份及拟注销情况 1、回购股份实施情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第 六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召 开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超 过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减 少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方 ...

一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及控股子公司风险投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、 证券投资基金等有价证券及其衍生产品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及 其衍生品种为投资标的的理财产品。 第三条 对于公司以下投资情形不适用本制度： 1、 以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； 2、 固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度； 3、 参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 4、 以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-144 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、 云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公 司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司基于日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易 决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与红云 制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称"红云制药"）、云南通红温泉有限公司（以 下简称"通红温泉"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 对外担保的条件及一般原则 | 2 | | 第三章 对外担保申请的受理与初审 | 3 | | 第四章 对外担保的审议与批准 | 4 | | 第五章 对外担保合同的签订 | 5 | | 第六章 对外担保的日常管理 | 6 | | 第七章 对外担保的风险控制 | 7 | | 第八章 控股子公司的对外担保 | 7 | | 第九章 对外担保的信息披露 | 8 | | 第十章 法律责任 | 8 | | 第十一章 附则 | 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担 保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（"《深 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-140 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 26 日 目录 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 监事会的组成和职权 | | | 第三章 监事会会议的召开 | 3 | | 第四章 监事会会议表决 | | | 第五章 监事会会议的信息披露 | | | 第六章 监事会决议案的执行和反馈 | | | 第七章 附则 | | l 一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》和其他法律、规范性文件以及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东会负责并报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、 总裁及其他高级管理人员履行职 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则. .. | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 5 第六章 会议记录 | | 第七章附 则 . | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁等高 级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。提名委员会向董事会负责并报告 工作。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作 ...

2、对外投资审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-151 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设 大健康智慧医药基地物流中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司的战略发展及业务定位，为提高公司在四川省内的物流配送能力，满足未来发展 需求，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称"四川一心堂"）出资36,830.30 万元，在四川省成都市投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目（以下简称"本项目"）。 公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物 流中心项目的议案》，同意全资子公司四川一心堂投资建设本项目。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 3、是否构成关联交易 该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、 ...