一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 2025 年 7 月 25 日 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章重大信息的含义和范围 2 | | 第三章内部人员的含义及范围 7 | | 第四章保密制度 8 | | 第五章罚则 9 | | 第六章附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第六条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保 密工作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚未公开的重 大信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章重大信息的含义和范围 第八条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公 司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更过程： （一）拟提交公司董事会的事项，包括（但不限于）： 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）重大信 息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内部审计制度 2025年7月25日 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章一般规定 3 | | | 第三章职责和总体要求 3 | | | 第四章具体实施 5 | | | 第五章信息披露 7 | | | 第六章内部审计工作的监督管理 8 | | | 第七章附则 8 | | 一心堂药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管理， 提高审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依 照《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律规 范性文件和行业规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理 ...

一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章董事候选人的提名 3 | | 第三章董事选举的投票与当选 4 | | 第四章附则 5 | 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事时,出席股东会的股东所拥有 的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事人数之积,出席会议股东可以将其拥有 的选票全部投向一位董事候选人,也可以将其拥有的选票分散投向多位董事候选人,按得票 数多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 职工代表担任的董事由 公司职工民主选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 ...

| 第一章总则 2 | | --- | | 第二章信息披露事务管理部门及职责 2 | | 第三章信息披露对象及标准 3 | | 第四章信息披露流程 5 | | 第五章董事和董事会、高级管理人员等在信息披露中的职责 5 | | 第六章未公开信息的传递、审核、披露流程 6 | | 第七章未公开信息的保密 6 | | 第八章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 7 | | 第九章子公司信息披露制度 7 | | 第十章与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度 8 | | 第十一章档案管理 8 | | 第十二章信息披露的相关罚则 8 | | 第十三章附则 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 2025年7月25日 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规定，确保债务工具投资 人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）债务 融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 ...

一心堂药业集团股份有限公司 总裁工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁 | 3 | | 第一节 | 总裁的产生 | 3 | | 第二节 | 总裁的职责 | 3 | | 第三章 | 禁止性规定 | 5 | | 第四章 | 总裁办公会 | 7 | | 第五章 | 报告制度 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 总裁工作细则 总裁、副总裁及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总裁等高级管理人员和职能部门构成公司生产经 营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 未担任公司董事的总裁列席公司董事会会议。 第二章 总裁 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 2025 年 7 月 25 日 1 | 第二章 信息申报与披露 4 | | --- | | 第三章锁定与解锁 4 | | 第四章 买卖与公告 6 | | 第五章其他 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章总则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第六条 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 7 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于向相关银行申请综合授信额度的议案 二、关于聘任公司副总裁的议案 经核查，阮爱翔女士不具有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不适合担任高级管理人员的情形。 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》规定的高级 ...

一心堂药业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 股东会议事规则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东会规则(2025 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下 简称"深圳证券交易所股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章人员组成 3 | | | 第三章职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | | 第五章议事规则 5 | | 第六章 | 会议记录 6 | | 第七章 附 | 则 7 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核， ...

2025 年 7 月 25 日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 任职条件及任免程序 | 2 | | 第三章 主要职责 | 4 | | 第四章 权利与义务 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 秘书的工作，明确公司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规规范性文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 董事会秘书工作细则 第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券 交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据有关法律、行政法规、部门规 ...