一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-006 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务， 具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担 保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近期公司与中信银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》，为全资子 公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称"广西一 ...

名 称：一心堂药业集团股份有限公司 类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 法 定 代 表 人：阮鸿献 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-005 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年度第三次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记并取得由昆明市市场监督管理局核准换发的《营业 执照》，具体内容如下： 统一社会信用代码：91530000725287862K 注 册 资 本：伍亿玖仟陆佰万伍仟肆佰贰拾伍元整 成 立 日 期：2000年11月08日 营 业 期 限：2000年11月08日至长期 经 营 范 围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品 销售；消毒器械销售 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-004 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务， 具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担 保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、被担保方基本情况 企业名称：四川本草堂药业有限公司 法 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-003 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司上海旭远消防技术服务有限公司 变更公司名称及增加注册资本等并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 | 电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相 | | --- | --- | | 照依法自主开展经营活动） | 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 | | | 项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医 | | | 疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂 | | | 销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次 | | | 性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用 | | | 品销售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形 | | | 眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商 | | | 品）；票务代理服务；销售代理；农副产品 | | | 销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗 | | | 器械）；养生保健服务（非医疗）；家政 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-002 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保方基本情况 企业名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 法定代表人：阮国松 统一社会信用代码：914601000757062948 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1/3 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务， 具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-001 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六 届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议 通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同 意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务， 具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担 保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近期公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签署了《最高额 ...

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在 经营中仍存在药品安全的风险。 （二）门店租赁房产不能续租的风险 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-118 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 收购合川红太阳 40 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-116 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次临时会议于 2023 年 12 月 27 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日 通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董 事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆 药品超市连锁有限公司 71 家门店资产及其存货的议案》 《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连 锁有限公司 71 家门店资产及其存货的公告》详 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-119 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 收购重庆通天药业有限公司 24 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1/5 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-122 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 收购贵州贵康堂 12 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因 ...