一心堂药业集团股份有限公司 二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 1.报告期内，公司不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累 计至2023年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2.公司2021年度第四次临时股东大会审议批准了《关于公司同意子公司向相 关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，公司为子公司向相关银行申 请综合授信共计8.2亿元提供担保，用于子公司融资业务，具体额度在不超过8.2 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为一年，在一年范围内以银行授信为 准。截止2023年6月30日实际担保余额是15,949.36万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》等相关法律法规的规定，作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司截止 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方资 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次临时会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公 司章程》等相关法律法规的规定，作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次临时会议议案进行了认真审 议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下： 独立董事签字： 杨先明 龙小海 陈旭东 2023 年 8 月 25 日 一、《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的议案》 的独立意见 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募集资金使用计划实 施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途 及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募 集资金投向和损 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-064 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司股东 签订股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订 股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金人民币合计 1,315 万元收购上海旭远消防 技术服务有限公司（以下简称"旭远消防"）100%股权。本次收购完成后，公司持有旭 远消防 100%股权。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次交 易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方介绍 （一）上海旭远消防技术服务有限公司自然人股东一 姓名：徐道良 身份证号：310*******719 关联关系：徐道良与公司及公司的控股 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-061 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次临时会议 于 2023 年 8 月 25 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 一心为民 全心服务 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集 资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规 定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-065 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大 药房连锁有限公司 27 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 一心为民全心服务 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但 ...

一心为民全心服务 第六届董事会第四次临时会议决议公告 1．审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的 议案》 《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次临时会议于 2023 年 8 月 25 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-062 号 一心堂药 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资 本的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂 药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要 求，对一心堂使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本事项进 行了核查，具体情况如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可［2018］2160 号）核准，公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值 不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行， 发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销 ...

关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-063 号 一心堂药业集团股份有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 于 2023 年 8 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的议案》。并 同意鸿翔中药有限公司（以下简称"鸿翔中药"）就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心 堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称："本公司"）于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-059 号 一心为民全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司鸿翔中药有限公司 一心为民全心服务 竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第六 届董事会第三次临时会议审议通过《关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明 经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》，同意全资子公司鸿翔中药 有限公司（以下简称"鸿翔中药"）与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称"经 开区管委会"）签订《项目投资合作协议》。鸿翔中药拟在昆明市经开区投资建设中药 饮片产能扩建项目，项目总投资 4 亿元，新建数字化智能制造中药饮片生产基地，建设 中药材、中药饮片数字化物流配送中心及第三方检验平台业务服务中心。经开区管委会 根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会昆明经济技术开发区管理委员 会关于印发促进产业高质量发展系列政策的通知》（昆自贸管〔2022〕1 号 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-024 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2022 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录" 全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）10:30-12:00。届时公司高管将 在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 一心堂药业集团股份有限公司 董事 ...