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特一药业:监事会决议公告
2023-10-23 07:48
| 股票代码:002728 | 股票简称:特一药业 | 公告编号:2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128025 | 债券简称:特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 08:00 在公司会议室召开,本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对董事会编制的《2023 年第三季度报告》进行审核后,一致认为:《2023 年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各 项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 ...
特一药业:关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告
2023-10-23 07:48
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 17 日召开第五 届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运 营成本,维护公司和股东利益,在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项 目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币 1.1 亿元非公开发行闲置募集资 金暂时补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起, 不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用 非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-076)。 在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排, 资金运作良好。2023 年 10 月 23 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 人民 ...
特一药业:董事会决议公告
2023-10-23 07:46
二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场及通讯方式进行表决,通过 了如下决议: 1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三 季度报告》。 | 股票代码:002728 | 股票简称:特一药业 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128025 | 债券简称:特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事 6 名,实际参加 6 名。公司监事 及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关 ...
特一药业:2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
2023-10-09 07:41
特一药业集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:特一转债(债券代码:128025)转股期为 2018 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 6 日;目前转股价格为 8.93 元/股,转股价格从 2023 年 10 月 11 日起, 由原来 8.93 元/股调整为 9.21 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,特一药业集团股份有限公司(以 下简称"公司")现将 2023 年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股 及公司股份变动情况公告如下: | 股票代码:002728 | 股票简称:特一药业 | 公告编号:2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128025 | 债券简称:特一转债 | | 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准,公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 3 ...
特一药业:关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
2023-10-08 08:32
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可[2023]1987 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次实际发行人民币普通股(A 股)数量 20,146,514 股,发行价格为 13.65 元/ 股,募集资金总额为人民币 274,999,916.10 元,扣除与发行有关的费用(不含税) 6,108,658.40 元,本次募集资金净额为 268,891,257.70 元。大信会计师事务所(特殊普通 合伙)对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字 [2023]第 5-00008 号《验资报告》。 | | | 特一药业集团股份有限公司 乙方:募集资金专户存储银行(以下简称"乙方") 丙方:东莞证券股份有限公司(以下简称"丙方") 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以 ...
特一药业:特一药业集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书
2023-09-27 10:11
股票简称:特一药业 股票代码:002728 债券简称:特一转债 债券代码:128025 特一药业集团股份有限公司 (注册地址:台山市台城长兴路 9、11 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人(主承销商) (注册地址:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二三年九月 一、发行股票数量及价格 本次以简易程序向特定对象发行股票具体情况如下: 二、新增股票上市安排 (一)股票上市数量:20,146,514 股 1 特别提示 (二)股票上市时间:2023 年 10 月 11 日(上市首日),新增股份上市首 日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次发行的股票,自上市之日起 6 个月内不得转让,法律法规另有规定的从 其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股 票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁 定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致 不符合股票上市条件的情形发生。 2 (一)发行数量:20,14 ...
特一药业:特一药业集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
2023-09-27 10:01
债券简称:特一转债 债券代码:128025 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称:特一药业 股票代码:002728 (注册地址:台山市台城长兴路 9、11 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人(主承销商) (注册地址:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二三年九月 1 特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 特一药业集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 卢北京 曹艳铭 李桂生 全体监事签名: 许丹青 许松青 陈习良 张名坚 黄小兵 沈佳骏 其他高级管理人员签名: 张用钊 张清民 伍伟成 特一药业集团股份有限公司 年 月 日 2 | | | 特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 释义 在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: | 公司、发行人、特一药业 | 指 | ...
特一药业:关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
2023-09-27 09:56
| 股票代码:002728 | 股票简称:特一药业 | 公告编号:2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128025 | 债券简称:特一转债 | | 公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行,本次发行后以上人员持股 数量不变,持股比例因公司总股本增加而被动稀释,具体变动情况报告如下: | 序 | | | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 持股比 | 持股数量(股) | 持股比 | | | | | | 例 | | 例 | | 1 | 许丹青 | 董事长、总经理 | 99,981,000 | 31.14% | 99,981,000 | 29.30% | | 2 | 许松青 | 副董事长、副总经理 | 28,980,000 | 9.03% | 28,980,000 | 8.49% | | 3 | 陈习良 | 董事、副总经理、 | 602,000 | 0.19% | 602,000 | 0.18% | | | | 财务总监、董事 ...
特一药业:东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
2023-09-27 09:56
东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司(以下简称"保荐机构""东莞证券")接受特一药业 集团股份有限公司(以下简称"特一药业""公司"或"发行人")的委托,担任特 一药业本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本项目")的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)、《证券发行上市保 荐业务管理办法》(以下简称《保荐业务管理办法》)等法律法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《特一药业集团股份有限公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 保荐机构(主承销商) (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二三年九月 特一药业集团股份有限公 ...
特一药业:关于可转债转股价格调整的公告
2023-09-27 09:56
| | | 特一药业集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 12 月 6 日公开 发行了 354 万张可转换公司债券(债券简称:特一转债,债券代码:128025), 根据公司 2017 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 8 日 召开的 2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(2017 年 12 月 4 日披露于巨 潮资讯网)的相关条款,以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不 包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小 数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A*K)/(1+k); 特别提示: 调整前"特一转债"转股价格为:8.93 元/股 调整后"特一 ...