国浩律师（深圳）事务所 关于 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年9月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2023-631 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所接受特一药业集团股份有限公司的委托，担任发行 人以简易程序向不超过 35 名特定对象（含 35 名）发行 A 股股票的专项法律顾问。 本所律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》等有关法律、法规和中国 证监会的有关规定，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律 ...

特一药业集团股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2023]第 5-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在费 报告编码:京23656 2 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I LP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 Fax: No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 96 ( 10) 80227668 验资报告 大信验字[2023]第 5-00008 号 特一药业集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司") 截至 2023年9月14日17:00时止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规 定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意特一药业集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1987 号）同意注 册，特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"、"发行人"或"公司"）向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元，募集资金净额 268,891,257.70 元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承销商）"）作为特一 药业本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承 销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承销业务实 施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过 ...

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-069 债券代码:128025 债券简称:特一转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,特一药业集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理许丹青先生、董事会秘书兼财务总监陈习良先生将 在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心 的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 特一药业集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 ...

股票简称：特一药业 股票代码：002728 债券简称：特一转债 债券代码：128025 特一药业集团股份有限公司 （注册地址：台山市台城长兴路 9、11 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年九月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次以简易程序向特定对 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：特一药业集团股份有限公司 1、联系部门：证券事务部 2、联系人：徐少华 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限 ...

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关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 特一药业集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 索 引 号 bm56000001/2023-00010010 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月30日 【打印】 【关闭窗口】 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥538,380,647.61, representing a 39.79% increase compared to ¥385,139,431.05 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥152,125,111.47, a significant increase of 147.51% from ¥61,462,282.97 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥150,495,305.28, which is a 167.19% increase compared to ¥56,324,948.00 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.47, up 135.00% from ¥0.28 in the previous year[20]. - The diluted earnings per share was ¥0.46, reflecting a 130.00% increase from ¥0.28 in the same period last year[20]. - The total revenue for the first half of 2023 reached ¥538,380,647.61, representing a year-on-year increase of 39.79% compared to ¥385,139,431.05 in the same period last year[50]. - The pharmaceutical manufacturing segment generated ¥529,723,136.92, accounting for 98.39% of total revenue, with a year-on-year growth of 48.70%[50]. - The gross profit margin for the pharmaceutical manufacturing segment improved to 59.16%, up from 48.70% year-on-year[51]. - Revenue from traditional Chinese medicine surged by 84.12% to ¥306,658,298.69, with a gross profit margin of 77.59%[51]. - The company’s R&D investment was CNY 22.86 million, a slight increase of 1.55% compared to the previous year[48]. - The company’s financial expenses decreased by 75.25% to CNY 4.08 million, attributed to reduced borrowings[48]. - The company reported a decrease in interest expenses to ¥7,653,236.78 from ¥14,094,871.67, contributing to lower financial costs[199]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,160,043,794.88, a decrease of 15.15% from ¥2,545,604,654.93 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,407,859,693.25, showing a slight increase of 0.34% from ¥1,403,139,439.55 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥350,734,002, down 12.82% from ¥739,660,362 at the end of the previous year[53]. - Fixed assets increased to ¥488,291,291, up 8.19% from ¥367,137,229, primarily due to the completion of the GMP renovation project[53]. - Short-term borrowings decreased to ¥369,880,000, down 7.77% from ¥633,680,000, reflecting reduced financing and increased repayments[53]. - The asset-liability ratio improved to 34.82%, down by 10.06% from the previous year[175]. - Total liabilities decreased to CNY 805,088,899.65 from CNY 948,903,107.83, showing a reduction of approximately 15.1%[192]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,392,686,323.53 from CNY 1,430,764,665.02, reflecting a slight decline of 2.7%[192]. Market and Product Development - The company specializes in the research, production, and sales of traditional Chinese medicine, chemical preparations, and chemical raw materials[30]. - The core product, Zhi Ke Bao Pian, has a total effective rate of 93% and is ranked among the top ten brands in the cough medicine category for several years[38]. - The company is transitioning from a distributor model to a direct sales model to retail terminals, aiming to enhance sales channels and expand its market presence[35]. - The company has initiated clinical trials for its product, Pi Fu Bing Xue Du Wan, to further develop its core traditional Chinese medicine offerings[38]. - The company has completed consistency evaluations for 15 products, including Cefalexin Capsules and Metronidazole Tablets, to ensure quality and efficacy[36]. - The company aims to leverage its unique advantages and national industrial policies to establish a solid foundation for long-term development in traditional Chinese medicine[28]. - The company is focusing on 29 products for consistency evaluation in response to national policies, aiming to enhance core competitiveness[78]. - The company plans to expand sales scale to mitigate the adverse effects of drug price reductions on profitability[80]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company has implemented measures to strengthen environmental compliance and reduce pollution risks associated with production[81]. - The company emphasizes drug quality monitoring to minimize the risk of adverse drug reactions and ensure product safety[81]. - The company has established a solid waste management system, with general industrial solid waste handled by sanitation departments and hazardous waste disposed of by licensed facilities[106]. - The company has obtained pollution discharge permits, with specific validity periods for each subsidiary, ensuring compliance with environmental regulations[1][2][3]. - The company continuously invests in environmental protection technologies to reduce resource consumption and environmental pollution[102]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been registered with local environmental authorities[108]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations and support for public health efforts since 2020[119]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[110]. Shareholder and Management Information - The total number of shares increased by 91,815,229 in the first half of 2023, resulting from a capital reserve distribution of 91,699,315 shares and the conversion of convertible bonds and stock options[146]. - The largest shareholder, Xu Danqing, holds 31.15% of the shares, totaling 99,981,000 shares, with a decrease of 28,566,000 shares during the reporting period[153]. - Xu Songqing, the second-largest shareholder, holds 9.03% of the shares, totaling 28,980,000 shares, with a decrease of 8,280,000 shares[153]. - The total increase in shares held by directors and senior management amounted to 37,048,000 shares, bringing the total holdings to 129,563,000 shares[156]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[87]. - The company does not have any preferred shares or corporate bonds outstanding during the reporting period[159][163]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion, which investors should pay attention to[4]. - The company faces risks from industry policy changes, including price control and procurement reforms, which may impact profitability[80]. - The company has faced risks related to drug development and market competition, which could impact profitability and future growth[82]. - The company recognizes the intense competition in the pharmaceutical industry and plans to enhance its comprehensive competitiveness to withstand market fluctuations[83].

特一药业集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立 场，就相关事项发表独立意见如下： 一、对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情 况的独立意见 我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和 《公司章程》及相关规定的要求。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...