| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严 格按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户 存储和专项使用。公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》对公司 2023 年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯方 式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》 ...

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 公司 2023 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《2023 年半年度报告》，该报告拟于 2023 年 8 月 29 日对外报出。 同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期初占 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 用资金余额 | 金额 | 息 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构""东莞证券"） 接受特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业""公司"或"发行人"）的 委托，担任特一药业本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐业务管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 的 法律意见书 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年8月 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 言 引 4 | | | 第二节 | | 正 文 6 | | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | | | 二、本次发行的主体资格 6 | | | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | | | 四、发行人的设立 | 11 | | | | 五、发行人的独立性 | 11 | | | | 六、发行人的主要股东（实际控制人） 12 | | | | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | | | | 八、发行人的业务 12 | | | | | 九、关联交易及同业竞争 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）接受特一药业 集团股份有限公司（以下简称"特一药业""公司"或"发行人"）的委托，担任特 一药业本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《特一药业集团股份有限公 司 2023 年度以简易程 ...

债券简称：特一转债 债券代码：128025 特一药业集团股份有限公司 （注册地址：台山市台城长兴路 9、11 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 股票简称：特一药业 股票代码：002728 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 特一药业集团股份有限公司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 V ( 特一药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | . | 审计报告 | | 1-5 | | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受灾灾 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | | 11 | 事务所执业资质证明 | | | 6-1-2 工信会计师事务所(特殊晋) AA SHU LUN PAN CERTIFIED I 审计报告 信会师报字[2023]第 ZI10259 号 信会师报字[2023]第 ZI10259 号 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.nof.gov.cn）"进行" "打 进行食型 特一 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 地点 公司二楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：许丹青 副董事长、副总经理：许松青 董事会秘书、财务负责人：陈习良 董事：卢北京 独立董事：曹艳铭 保荐代表人：郭文俊 投资者关系活动 主要内容介绍 一、请问公司业绩是不是出问题了，最近股价跌的很厉害 回复：您好！感谢您对公司的关注！公司的业绩情况详见公司的 2022 年年 报和 2023 年一季报。公司目前生产经营产销两旺。公司将继续努力把经营做得 更好，提升内功，夯实公司发展基础，提高股东回报，回馈投资者。二级市场 的股价波动，属于市场行为，受宏观经济、市场环境、投资偏好等多方面因素 影响，投资者在进 ...