电光防爆科技股份有限公司 总裁 工作细则 电光防爆科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范 经理层内部机构及运作程序，保证总裁充分履行职能，特制定本细则。 第二条 制定本细则的依据是《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公 司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道。 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 提名人电光防爆科技股份有限公司董事会现就提名吴凤陶为电光防爆科技 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人电光防爆科技股份有限公司董事会现就提名田永顺为电光防爆科技 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 一、被提名人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田永顺作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人电光防爆科技股份有限公司董事会提名为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是□否 六、本人 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人电光防爆科技股份有限公司董事会现就提名娄亦捷为电光防爆科技 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人吴凤陶作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人电光防爆科技股份有限公司董事会提名为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选 ...

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-039 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2025 年 7 月 31 日，公司 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名董事 候选人的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司 董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名石向才先生、 石晓霞女士、叶忠松先生、施鹏先生、何成锋先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），提名 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人娄亦捷作为电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人电光防爆科技股份有限公司董事会提名为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过电光防爆科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 的相关规定。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是□否 ...

电光防爆科技股份有限公司 电光防爆科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 董事和高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列 规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和 公司章程》规定，履行职务： 第一章 总则 第一条 为进一步完善电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"） 深圳证券交易所股票上市规 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事 项公告如下： 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-038 电光防爆科技股份有限公司 关于变更公司住所及经营范围、修订《公司 章程》及部分治理制度的公告 一、变更公司住所及经营范围 关于变更公司住所及经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。 本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册 结果为准。 电光科技 | 10 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 内幕知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 13 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 董事会审计委员 ...