电光防爆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《电光防爆科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员人选的选择 向董事会提出意见和建议。 电光防爆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为电 光防爆科技股份有限公司（以下简称"电光科技"、"公司"或者"上市公司"） 的持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定 以及电光科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对电光科技相关人员 进行了持续督导专项培训，现将相关培训情况报告如下： 二、培训的主要内容 实施本次培训前，浙商证券根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作（2023 年 8 月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息 披露工作评价（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023-034 电光防爆科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | | 息化局 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 河北新四达电机 | 石财教【2022】126 | 石家庄市藁 城区科学技 | | | 其他 | | | | 号支持市县科技创 | | 12 | 2023.7.26 | | | | 股份有限公司 | 新科学 | 术和工业信 | | | 收益 | | | | | 息化局 | | | | | | 河北新四达电机 | 石财教【2023】55 | 石家庄市藁 城区科学技 | | | 其他 | | 9 | | 号科技型中小企业 | | 100 | 2023.7.26 | | | | 股份有限公司 | | 术和工业信 | | | 收益 | | | | 贷款贴息 | 息化局 | | | | | | | | 石家庄市藁 | | | | | 10 | 河北新四达电机 | 石财教【2023】44 号产业技术研究院 | 城区科学技 | 100 | 2023.7.26 ...

证券简称：电光科技 证券代码：002730 电光防爆科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（线上会议） 平安基金 王修宝；华夏久盈 俞朕飞；华安基金 舒灏；上投 参与单位名称及 摩根 陶雨涛；泰康基金 黄成扬；国泰基金 谢泓材；金元顺 人员姓名 安 王思远；泓德基金 郑祺鑫；申万资产 曹一凡；银华基金 张晏铭；中银基金 黄珺 时间 2023 年11月8日 地点 线上会议 上市公司接待 董事、副总裁 叶忠松；副总裁、证券事务代表 杨涛 人员姓名 一、公司收购河北新四达电机股份有限公司这家主要产 品是永磁电机和永磁滚筒的企业是出于怎样的考量。 公司深耕煤矿专用设备制造领域几十年，随着智能化煤 矿建设不断推进，需要有更多的新产品在煤矿领域得到运用， ...

电光防爆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2023-033 电光防爆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 电光防爆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 339.615.500.22 | -2.79% | ...

电光防爆科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 电光防爆科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 电光防爆科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人石晓霞、主管会计工作负责人陈爱微及会计机构负责人(会计 主管人员)刘娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对 措施"相关内容，敬请投资者注意投资风险。 2023 年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、 ...

证券简称：电光科技 证券代码：002730 电光防爆科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 国海富兰克林 高燕芸；华福证券 彭元立；浙商资管 叶方强 时间 2023 年 7 月 26 日 地点 公司证券部 上市公司接待 人员姓名 总经理：石向才；证券事务代表：杨涛 一、公司在收购河北新四达电机股份有限公司后主要在哪些 方面对其进行改进，目前发展状况如何。 公司在 2022 年年初收购新四达并派相关人员对新四达进 行管理，在研发、生产、销售进行了全面的改革，经过一年 多的努力，初步取得一定的效果。新四达在经营规模和效益 上比之前有比较大的改观。公司非常注重新四达的发展，其 生产的永磁电机、永磁滚筒等产品在未来的发展有广阔的空 投 ...

电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 4 月】 1 电光防爆科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石晓霞、主管会计工作负责人陈爱微及会计机构负责人(会计 主管人员)刘娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 投资者关注、查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 362,079,880.00 为基 数，向全体股东每 10 ...

电光防爆科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2023-021 电光防爆科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 电光防爆科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 285,096,864.66 | 208,504,880.77 | 36.73% | | 归属于上市公司股东 ...