电光科技 | （含 | A、B | 股）审计情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审计收费总额 | 6.63 | 亿元 | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技 | | | | | | | 术服务业，批发和零售业，电力、 | | | | | | | 热力、燃气及水生产和供应业，水 | | | | | | | 利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | | | 和商务服务业，房地产业，金融业， | | | | | | | 涉及主要行业 交通运输、仓储和邮政业，科学研 | | | | | | | 究和技术服务业，文化、体育和娱 | | | | | | | 乐业，建筑业，采矿业，农、林、 | | | | | | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，教育， | | | | | | | 综合等 | | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | | （二）聘请会计师事务所履行的程序 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2024- 016 电光防爆科技股份有限公司关于 举行2023年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，本 次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424667）提问。本次业绩说明会上， 公司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月7日（星期二）下午15:00至17:00在东方财富路演举办2023年度网上业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程 ...

电光防爆科技股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，岀现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会议事规则 电光防爆科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为健全和规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （ ...

第五届董事会第十次会议决议公告 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-003 电光防爆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议 表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人（其中董事石向才、曹汉君、叶忠 松及独立董事田永顺以通讯方式出席）。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电光公司"）第五届董 事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司及子公司 2024 年度生产经营目标及发展需要，结合自身实际情况， 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。上述 额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。 综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。本授信 额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。授信额度不等于实际融资金额， 具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金 额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准。 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-006 电光防爆科技股份有限公司关于公司及子公司 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办 事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善电光防爆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份公司（以下简称"电光防爆"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用 闲置的自有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人 民币 369,110 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...