一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-055 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完 成了位于广州市天河区 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-054 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，具体内容详见 公司分别于 2023 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-053 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2023 年 11 月 16 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-052 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，具体内容详 见公司分别于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 28 日发布在巨潮资讯网的 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [4]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [7]. - R&D spending increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the new product line has been overwhelmingly positive [9]. Operational Efficiency - Implemented a new ERP system, reducing operational costs by 5% [10]. - Streamlined supply chain processes, resulting in a 15% reduction in delivery times [11]. - Employee training programs were expanded to improve productivity and reduce turnover [12]. Sustainability Initiatives - Achieved a 30% reduction in carbon emissions through the adoption of renewable energy sources [13]. - Launched a recycling program that has successfully diverted 50% of waste from landfills [14]. - Committed to achieving net-zero emissions by 2030, with interim targets set for 2025 [15]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing oversight and strategic guidance [16]. - Strengthened compliance programs to ensure adherence to global regulatory standards [17]. - Conducted annual shareholder meetings to maintain transparency and engagement [18]. Customer Engagement - Introduced a loyalty program that has increased customer retention by 10% [19]. - Enhanced digital platforms to improve user experience and online sales [20]. - Customer satisfaction scores reached an all-time high of 92% [21]. Risk Management - Identified and mitigated potential risks in the supply chain through advanced analytics [22]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [23]. - Developed contingency plans to address potential disruptions from geopolitical tensions [24]. Employee Development - Launched a leadership development program to prepare the next generation of executives [25]. - Increased diversity and inclusion initiatives, resulting in a more balanced workforce [26]. - Employee engagement scores improved by 8% following the introduction of new wellness programs [27]. Strategic Investments - Acquired a smaller competitor to expand market share and technological capabilities [28]. - Invested in AI and machine learning technologies to enhance operational efficiency [29]. - Allocated $50 million to venture capital funds focused on emerging technologies [30].

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-051 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日下午召开第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日。 广东燕塘乳业股份有限公司 （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2023 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股 ...

我们经审核认为，议案所述津贴方案的调整，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事履职的 规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意该津贴调整 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、关于修订《公司章程》的独立意见 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客 观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事 规则》部分条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范广东燕塘 乳业股份有限公司（以下简称 | 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | "公司"）董事会议事方式和决 | 董事会议事方式和决策程序，促使董 | | | 策程序，促使董事和董事会有效 | 事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | 地履行其职责，提高董事会规范 | 董事会规范运作和科学决策水平，根 | | | 运作和科学决策水平，根据《中 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简 | 简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 民 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公 司关联交易决策制度》相关条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十七条 重大关联交易（指达 | 第十七条 重大关联交易（指达 | | | 到本制度第八条、第九条决策权 | 到本制度第八条、第九条决策权 | | | 限标准的关联交易）应由独立董 | 限标准的关联交易）应当经独立 | | | 事事前认可后，提交董事会讨 | 董事专门会议审议及全体独立董 | | | 论。公司审议需独立董事事前认 | 事过半数同意后，提交董事会讨 | | | 可的关联交易事项时，公司应及 | 论。公司审议需由独立董事专门 | | | 时通过董事会秘书将相关材料提 | 会议事前审议的关联交易事项 | | | 交独立董事进行事前认可。独立 | 时，公司应及时将相关材料提交 | | | 董事做出判断前，可以聘请中介 | 独立董事专门会议进行事前审 | | | 机构 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，并请求股东大会授权 董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事 项。 序号 修订前 修订后 1 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的常务副总经 理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、总工程师、总会计师及 总经济师。 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2 第六十七条 股东大会由董事长 主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持； 副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。 第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同 推举的一名董事主持。 3 第七十九条 ...（二）公司股东 大会审议关联交易事项时关联股 东或其代表应当回避表决 ...