广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-058 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于2023年11月16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2023 年 11 月 16 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公司董 事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生、 邵侠先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会 议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司半数以 上董事共同推举公司董事、总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、 审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形 ...

事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 （以下无正文，后附签字页） 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，经认真审阅相关材料，对公司董事 长辞职事项发表独立意见如下： 一、经核查，李志平先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事 会董事、董事长与董事会战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人， 其辞职原因与实际情况一致。 二、李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报 告自送达董事会时生效。李志平先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司已于 2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会董事长的议 ...

一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-055 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，与燕塘物业 完成了位于广州市天河区燕富路 18 号房产的产权转移登记手续，与广东农垦完 成了位于广州市天河区 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [4]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [7]. - R&D spending increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the new product line has been overwhelmingly positive [9]. Operational Efficiency - Implemented a new ERP system, reducing operational costs by 5% [10]. - Streamlined supply chain processes, resulting in a 15% reduction in delivery times [11]. - Employee training programs were expanded to improve productivity and reduce turnover [12]. Sustainability Initiatives - Achieved a 30% reduction in carbon emissions through the adoption of renewable energy sources [13]. - Launched a recycling program that has successfully diverted 50% of waste from landfills [14]. - Committed to achieving net-zero emissions by 2030, with interim targets set for 2025 [15]. Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing oversight and strategic guidance [16]. - Strengthened compliance programs to ensure adherence to global regulatory standards [17]. - Conducted annual shareholder meetings to maintain transparency and engagement [18]. Customer Engagement - Introduced a loyalty program that has increased customer retention by 10% [19]. - Enhanced digital platforms to improve user experience and online sales [20]. - Customer satisfaction scores reached an all-time high of 92% [21]. Risk Management - Identified and mitigated potential risks in the supply chain through advanced analytics [22]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [23]. - Developed contingency plans to address potential disruptions from geopolitical tensions [24]. Employee Development - Launched a leadership development program to prepare the next generation of executives [25]. - Increased diversity and inclusion initiatives, resulting in a more balanced workforce [26]. - Employee engagement scores improved by 8% following the introduction of new wellness programs [27]. Strategic Investments - Acquired a smaller competitor to expand market share and technological capabilities [28]. - Invested in AI and machine learning technologies to enhance operational efficiency [29]. - Allocated $50 million to venture capital funds focused on emerging technologies [30].

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 东方财富：崔晓静、景皓、钟志坤 珠海阿米巴：陈春香 深圳开元双创：王磊 招商证券：梁秋婵 韩成玮 开源证券：黄子航 东吴证券：周韵 参与单位名 华西证券：王厚 称及人员 合众资产：苏杨 明德商学：刘明源 银河证券：王泓阳、霍传志 国金证券：苏海耀 德邦证券：韦香怡 华安基金：章昕乔 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-042 广东燕塘乳业股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联 合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告 如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参 与! 特此公告! 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-036 2023 年 08 月 1 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主 管人员)晁云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈 利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解 "计划""预测"与"承诺"之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策， 理性投资。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的主要风险及应对措施， 请投资者移目关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 4 | | --- | --- | | | 1 4 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 | --- | --- | --- | |------------|-----------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 □其他 | | 融通基金 马春玄、苏林洁 华创证券 范子盼、柴苏苏 洋湾投资 李宏、薄文伟 富国基金 徐哲琪 博时基金 钟天皓 惠通基金 刘利钊 长城基金 柴程森 参与单位名 称及人员 南方基金 李榴心 银华基金 洪亦秋 安信证券 王玲瑶 招商证投 陈清雨 前海联合 魏甜 永赢基金 包恺 华安证券 陈姝 时间 2023 年 7 月 4 日 地点 公司五楼会议室 上市公司接 副总经理兼董事会秘书：李春锋 待人员 证券事务代表：李嘉旋 1、介绍下公司目前奶源布局情况？原奶自给率达到多少？ 投资者关系 活动主要内 容介绍 答：公司的原料奶来源于自有奶源基地和战略合作奶源基地。自 有奶源基地目前包括阳江牧场、澳新牧场和新澳牧场，以及公司参股 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 | --- | --- | |-----------------|-------------| | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | □现场参观 □其他 | | 投资者关系 活动类别 6 月 8 日：沟通传递价值-上市公司与机构投资者见面会 广州私募基金协会 刘秋华、周伟、李龙 华富证券 邓小桃、黄相林、 招商证券 郑雅文、蔺捷、杨俊锋 盛世融邦 阮海龙 东方财富证券 钟志坤、赵亦凡、 华泰证券 李钒、马亮亮、卢国彬、向文龙 冠丰资产 杨欢 叁和正恒 许鹏伟、黄翀 国联证券 孙凌波 参与单位名 称及人员 久银控股 吴剑新 恒浩投资 徐利华 中信期货 关宇翔、潘力 知本复利投资 陈九宇 泰禾投资 官春华 南粤基金 黄宇佳、黄嘉辉 国元期货 王新运 前海鸿富 吴辉玲 中财招商投资 刘倩 6 月 9 日：线下交流座谈会 华创证券 范子盼 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 易方达基金 黄逸群 中欧基金 冯允鹏 复胜资产 周菁 民森投资 刘倩 时间 2023 年 6 月 8 日-9 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 | --- | --- | --- | |------------|-----------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 □其他 | | 华安基金 章昕乔 申万宏源 严泽楠 中金公司 方云朋 德邦证券 韦香怡 参与单位名 称及人员 华安证券 陈姝 珞珈云图 赖欣 中泰证券 熊欣慰 国海证券 秦一方 国泰君安 陈力宇、李美仪 时间 2023 年 5 月 30 日 10:00—12：00 地点 公司五楼会议室 副总经理兼董事会秘书：李春锋 上市公司接 证券事务代表：李嘉旋 待人员 董事会办公室：郭海嫩 10:00 李春锋先生介绍公司基本情况。 10:30 进入问答环节。 1、公司的明星产品"乐比儿童成长牛奶"是专门为儿童量身定 投资者关系 活动主要内 容介绍 做的吗？请问这款产品相比其他奶制品有什么不一样吗？ 答：公司乐比儿童系列产品，系公司研究儿童的营养需求与口味 爱好，为儿童量身定制的 ...