关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东燕塘乳业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东燕塘乳业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A003379 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年三月二十八日 我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ ...

广东燕塘乳业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘乳业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是燕塘乳业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 2024 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大 会，认真审议各项会议议案，参与公司重大事项的讨论，并秉持客观、独立、公 正的立场，依据自己的专业知识对相关事项做出独立判断，发表独立意见，不受 公司大股东、实际控制人或者与公司存在利害关系的第三方的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 本人李汴生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任 华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究 院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东 省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工 ...

《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人郭葆春，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际 财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任 暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽 车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）独 立董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事和广州中科咨 询有限公司（非上市公司）监事。 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 (郭葆春) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-016 广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规 定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解 释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司营业收入、净利润、净资 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现 国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；监管机构批准的其他业务。（具体经营项目以财务公司报经监管机构批准并 经行政审批部门核准的经营范围为准，此经营范围仅限"广东省农垦集团财务有 限公司"持证经营）。 二、财务公司内部控制基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司 2024 年包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险 ...

广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会监督 2024 年年度会计师事务所履行职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公 司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东燕塘乳业股份 有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定， 经公司第五届董事会审计委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事 会审计委员会第十三次会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年财务 报表年度审计项目询价文件》，同意采取"合同期 1+1+1 年，经采购人评审合格， 采购人将聘请事项提交采购人董事会、股东大会进行审议，审议通过后签订下一 年度合同"的模式，委托代理机构广东 ...

2024年 环境、社会及治理（ESG）报告 广东燕塘乳业股份有限公司 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | "1510"服务提升行动纲领 | 01 | | 关于燕塘乳业 | 03 | | ESG 管理 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 强化党建引领 赋能高质量发展 | 09 | | 打造优势特色产业集群 驱动高质量发展 | 13 | 15 牧场到餐桌的产品优鲜 | 保障产品基石 | 16 | | --- | --- | | 塑造卓越品质 | 22 | | 坚持创新驱动 | 24 | 29 负责任的企业治理领先 | 夯实治理基石 | 30 | | --- | --- | | 稳健合规经营 | 32 | | 投资者权益保护 | 33 | | 恪守商业道德 | 34 | | 强化数字赋能 | 36 | 49 可持续的社会参与当先 | 保障消费者权益 | 50 | | --- | --- | | 传递健康理念 | 51 | | 助力乡村振兴 | 52 | | 热心公益事业 | 53 | | 构建共赢生态 | 55 | 57 全方位的人才发展抢先 | 保障员工权益 | 58 | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年年度经营情况回顾 （一）2024 年年度主要经营指标情况 2024 年年度公司实现营业收入 173,222 万元，较上年同比下降 11.18%；营 业总成本 161,254 万元，较上年同比下降 9.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 10,279 万元，较上年同比下降 43.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,459 万元，较上年同比下降 30.17%。 （二）主 ...