广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-010 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》； 2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500137号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0500137 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 燕塘乳业公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的 经营成果和现金 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2023 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2023 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公 ...

2023年 环境、社会及治理（ESG）报告 广东燕塘乳业股份有限公司 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 关于燕塘乳业 | 05 | | 品牌介绍 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 业务布局 | 06 | | 奖项认可 | 07 | | ESG管理 | 09 | | 实质性议题分析 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 责任专题 | 11 | | 领航启新程 聚力绘新篇 | 11 | | 展望2024 | 65 | | 指标索引 | 66 | | 关于本报告 | 67 | | 意见反馈表 | 69 | | F Farm-to-table Dairy Products | | | --- | --- | | 稳固产品生产基石 | 16 | | 创新驱动营养升级 | 19 | | 内研外联协同提升 | 23 | | R Responsible Corporate Governance | | | 公司治理优化 | 28 | | 经营合规风险防范 | 30 | | 投资者权益保障 | 31 | | 商业道德文化建设 | 33 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-014 广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年年度财务预算报告 一、2024 年度的主要预算指标 1、乳制品产销量：预计同比变动-20%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-20%至 10%。 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-50%至 10%。 二、关于净利润的情况说明 1、国内乳制品行业竞争加剧，公司为刺激消费，稳定并提高市场占有率， 促进产销量扩大，将加强新品研发、品牌形象建设，并调整促销力度，由此会带 来相关费用及成本增加。 2、2023 年公司转让位于广州市天河区燕富路 18 号、21 号房产取得收益， 为偶发的非经常性事项。 三、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有 限公司(以下简称"公司")以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战 略发展目标及 2024 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制 计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2024 年年度财务预算报 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (郭葆春) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人郭葆春，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学位，国际 财务管理师。2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任 暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董事、广东东箭汽 车科技股份有限公司独立董事、深圳市澳华集团股 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (李汴生) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 本人的基本情况 李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任 华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任公司独立董事、中科生命科学研究 院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用 ...

广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证 券服务业务审计报告。 根据《广东燕塘乳业股份有限公司董 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了众环审字（2024）0500137 号标准无保留意见审计报告， 其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了燕塘乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列。 三、2023 年度公司财务情况分析 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,939,977,862.27 1,897,407,414.12 2.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,395,577,362.52 1,246,61 ...