《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公 司关联交易决策制度》相关条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十七条 重大关联交易（指达 | 第十七条 重大关联交易（指达 | | | 到本制度第八条、第九条决策权 | 到本制度第八条、第九条决策权 | | | 限标准的关联交易）应由独立董 | 限标准的关联交易）应当经独立 | | | 事事前认可后，提交董事会讨 | 董事专门会议审议及全体独立董 | | | 论。公司审议需独立董事事前认 | 事过半数同意后，提交董事会讨 | | | 可的关联交易事项时，公司应及 | 论。公司审议需由独立董事专门 | | | 时通过董事会秘书将相关材料提 | 会议事前审议的关联交易事项 | | | 交独立董事进行事前认可。独立 | 时，公司应及时将相关材料提交 | | | 董事做出判断前，可以聘请中介 | 独立董事专门会议进行事前审 | | | 机构 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，并请求股东大会授权 董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事 项。 序号 修订前 修订后 1 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的常务副总经 理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、总工程师、总会计师及 总经济师。 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2 第六十七条 股东大会由董事长 主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持； 副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。 第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同 推举的一名董事主持。 3 第七十九条 ...（二）公司股东 大会审议关联交易事项时关联股 东或其代表应当回避表决 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-049 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次 会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文 海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司根据 2023 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023 年第三季度报告》。董事会已召开 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-048 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选陈茗先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司持有的位于广州市天 河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出 售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"），该房产以经评估的价 值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）； 将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产 以非公开协议转让方式出售至广东省农垦集团公司（以下简 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东燕塘乳业股份有限公司监事陈淼的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 161 号 陈淼： 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 9 月 28 日 2 经查，你作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘 乳业"）的监事，你的配偶于 2023 年 9 月 18 日买入 33,300 股燕 塘乳业股票，交易金额为 727,250 元，又于 2023 年 9 月 22 日卖 出 33,300 股燕塘乳业股票，交易金额为 727,497 元，上述买入 和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的 短线交易。 你作为燕塘乳业的监事，未能督促你的配偶合规交易燕塘乳 业股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒燕塘乳业全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相 1 ...

郭岩松先生本次交易所得收益为 247 元（计算公式：收益=累计卖出交易金 额-累计买入交易金额，未考虑交易产生的相关费用），截至本公告披露日，郭岩 松先生未持有公司股份。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事陈淼女士之配偶 郭岩松先生于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 22 日期间买卖公司股票，现将有 关情况披露如下： 二、本次买卖股票的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实了解相关情况，陈淼女士及其配偶郭岩 松先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 4、公司将加强提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上 的股东约束亲属买卖公司股票的行为，同时将进一步加强相关法律法规、规范性 文件的学习，防止此类事件再次发生。 三、备查文件 1、陈淼女士、郭岩松先生出 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-044 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联交易进展情况 近日，公司与燕塘物业签订《物业转让协议》（以下或称"本合同"），将公 司位于广州市天河区燕富路 18 号的房产以人民币 44,933,600.00 元出售至燕塘 广东燕塘乳业股份有限公司 物业。本合同主要内容如下： （一）签署主体 甲方：广东燕塘乳业股份有限公司 乙方：广东燕塘物业管理有限公司 （二）房地产情况 1.房地产地址（下称"该房地产"）：广州市天河区燕富路 18 号。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023-2030 年发展规划 重要内容提示： 1.本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司对未 来行业发展形势和公司发展预期作出的预测性分析，不构成公司对投资者的实 质承诺。 2.鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在 根据未来实际情况对本规划作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。 一、总体思路 立足资源优势和产业基础，以提高市场占有率、加快促进乳业振兴发展为核 心目标，紧密围绕"主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破"的总 体思路，持续推进质量立企、科技兴企、人才强企，提升企业核心竞争力，提高 品牌影响力，助力推动中国乳业高质量发展，实现人们对品质生活的美好向往。 二、发展目标 坚持发展种植养殖、食品加工、营销网络、物流运输、资本运作五大板块， 建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范、引领华南乳 业高质量发展的标杆。至 2030 年，实现营业收入 50 亿元。 三、发展战略 秉承"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念，全面深入推进实施"123 战略"。 精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国。 （ ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-043 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业 股份有限公司 2023-2030 年发展规划》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8 人， 出席本次会议的董事共 8 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方 式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公 司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...