上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-062 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061），本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告 如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日（星期四 ...

2023 环境、社会与管治报告 精于生物科 创造品质生活 利民控股 股票代码002734 | 报告编制说明 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进利民 | 5 | | 责任荣誉 | 9 | | 董事会ESG声明 | 14 | 企业 ESG治理 01 | ESG价值模型 | 17 | | --- | --- | | ESG治理架构 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 重要性议题管理 | 21 | | ESG相关亮点绩效 | 24 | 行稳致远 锻造企业韧性 02 | 企业治理 | 29 | | --- | --- | | 商业道德 | 32 | | 合规与风险管理 | 35 | CONTENTS 目录 产品质量与安全 产品研发与创新 供应链责任建设 行业影响力 39 44 50 52 创新驱动 打造行业标杆 03 成长护航 汇聚伙伴力量 05 | 员工权益与薪酬福利 | 87 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 95 | | 职业健康与安全 | 98 | 安全低碳 构筑绿色未来 04 报告编制说明 报告简介 本报告是利民控股集团股份有限公 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-061 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码:002734 证券简称：利民股份 | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司关于董事会 提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 2、债券代码:128144 债券简称：利民转债 3、转股价格：人民币 10.75 元/股 4、转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。"利民转债"已触发向下修正条款。 6、本次向下修正"利民转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第 五届董事会第二十六次会议 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-059 利民控股集团股份有限公司 二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董 事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 公司拟对可转换公司债券转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之 间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面 值。 本议案尚需提交股东大会审议。股东大会进行表决时，持有"利民转债"的股 东应当回避。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 6 月 25 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日 15:00 以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三 楼会议室召开。应出席本次会议 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-057 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

| 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002734 | 证券简称：利民股份 | | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 转股价格：人民币 10.75 元/股 | | 转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-056 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北威远 生物化工有限公司（以下简称"威远生化"）在 2024 年度合计不超过人民币 63,500 万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通 过后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 20 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-055 利民控股集团股份有限公司 特此公告。 关于子公司完成工商注册登记的公告 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事第二十三次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告(公 告编号：2024-031)。 近日，公司子公司内蒙古新威远生物化工有限公司完成了工商注册登记手续 并取得由达拉特旗市场监督管理局核发的《营业执照》，具体变更如下： 1、内蒙古新威远生物化工有限公司的注册资本由"4,000 万元"变更为"28,000 万元"。 2、其它登记事项不变。 ...