利民控股集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生 品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资产 第一条 为保证利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的建立 健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定 本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果 低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重 大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事 ...

利民控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事 会聘任或解聘。 总裁在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责； 副总裁等高级管理人员在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工作。 第三条 公司建立总裁会议制度，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事 会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总裁 第四条 总裁应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统筹全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-073 利民控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 以通讯表决方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心 30 楼会议室召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-077 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会 ...

利民控股集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强利民控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）银行信用和担保管理，控制对外担保产生的债务风险，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应遵守本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批程 序。 第四条 公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未按照本制度及《公司章程》的规定取得 公司董事会或股东大会批准，各控股子公司不得以任何形式对外提供担保。 第六条 公司对外提供担保时应遵守以下规定： （一）公司对外提供担保时先由公司相关部门对被担 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-075 利民控股集团股份有限公司关于 2024 年 半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本 着谨慎性原则，对 2024 年半年度末合并财务报表范围内的各项资产等进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值损失及信用减值损 失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年半年度各项资产减值损失 34,757,975.38 元，计提各项信用减值损失 16,546,053.75 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 34,757,975.38 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 16,426,549.26 | | | 其他应收款坏账损失 | 119,504.49 | | | ...

利民控股集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制 与管理，完善内控制度体系，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全 体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称上市规则 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市 公司规范运作》（以下简称规范运作 ）等相关法律法规及规范性文件、《利民控 股集团股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。投资资金指对外投资、在建工程项目、固定资产投资等资金支 出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允 许的主体借入资金或提供对外担保等；营运资金指流动资产减去流动负债后的余 额，管理重点为与主营业务采购相关的资金形成的应付、预付管理、产品销售形 成的应收款管理 ...

根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面 值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额 为人民币 965,945,283.02 元。 董事会关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计 主管人员)侯艳莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生 产风险、汇率波动风险、极端气候风险，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容见本报告"第三节 十、"公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,808,614 为基数， ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-076 利民控股集团股份有限公司 2024 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年中期现金分红预案>的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表实现归属于母 公司股东的净利润 31,736,154.99 元，母公司实现净利润-29,285,978.90 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 488,956,395.86 元，公司合并报 表中未分配利润为 1,209,085,964.52 元。在符合公司利润分配政策，保障公司日 常经营和长远发展的前提下，兼顾投资者短期收益和长期利益，提升上市公司投资 价值， ...