利民控股公司股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

公司法定代表人: 主管会计机构负责人: 利民控股集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度早 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 末末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 用资金的利息 (不含利息) | (如有) | 还累计发生金额 | 30 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | VV | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-071 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北双吉 化工有限公司（以下简称"双吉化工"）在 2024 年度合计不超过人民币 12,500 万 元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过 后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 2024 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-068 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 9 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"利民转债"转股价 格向下修正条款。经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事 会决定本次不行使"利民转债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议 决议公告之日起未来三个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），如再 次触发"利民转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 11 日开始计算，若再次触发"利民转债"的转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"利民转债"的转股价格向下修正权利。 本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 9 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触及"利民转债"转股价格向下修正条款。 | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于不向下修正"利民转债"转股价格的公告 2、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于不向下修正"利民转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使"利民转债"的转股价格向下 修正的权利，且自本次董事会会议决议公告之日起未来三个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），如再次触发"利民转债"的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 11 日开始计算，若再次触发"利民转债" 的转股价格向下修正 ...

| 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员拟购买公司 可转换公司债券的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 8 月 9 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到相 关通知，部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，使用资金总额 不低于 220 万元人民币。 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 1 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行 面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债 券于 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-067 利民控股集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司河北威远生物化工股 份有限公司（以下简称"威远生化"）为河北威远药业有限公司（以下简称"威远 药业"）与中国建设银行石家庄开发区支行在 2024 年 8 月 6 日至 2027 年 8 月 6 日 期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。 （二）担保事项的审批情况 威远生化于 2024 年 8 月 6 日召开股东会，同意为上述综合授信提供本金最高 额 3,300 万元连带责任保证。 二、担保进展情况 2024 年 8 月 6 日，威远生化与中国建设银行石家庄开发区支行签订了《最高额 保证合同》（合同编号：HTC130612000ZGDB2024N005），威远生化为威远药业与中 国建设银行石家庄开发区支行在 2024 年 8 月 6 日至 2027 年 8 月 6 日期间签订的全 部主合同提供本金最高 ...

利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北双吉 化工有限公司（以下简称"双吉化工"）在 2024 年度合计不超过人民币 12,500 万 元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过 后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 2024 年 8 月 2 日，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高 额保证合同》【合同编号：公高保字第 2024072552 号】，公司为双吉化工与中国 民生银行股份有限公司石家庄分行在 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 7 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-065 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

股票代码:002734 股票简称:利民股份 利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | 编号:2024-07-22 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 泰康资产、南方基金、国联安基金、中信证券自营、华泰资管、西部证券、华 | | | 安资管、永赢基金、博时基金、长信基金等。 | 时间 2024 年 7 月 15 日-19 日 地点 子公司威远生化厂区及电话会议 上市公司接待人员姓名 副董事长、董事会秘书张庆 参与人员主要有如下提问: | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1、请介绍一下公司上半 ...