股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-054 利民控股集团股份有限公司关于 预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码:002734 证券简称：利民股份 2、债券代码:128144 债券简称：利民转债 3、转股价格：人民币 10.75 元/股 4、转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当 期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］33 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0995 号 利民控股集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-053 利民控股集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人之一、公司董事长李新生先生的通知，获悉李新生先生将其持有的部 分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：股 | | 持股数 | 持股比 | 累计质 押/冻 | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | 量 | 例 | 结/拍 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 质押 | | | | | 卖等数 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-051 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为内蒙古新 威远生物化工有限公司（以下简称"新威远"）在 2024 年度合计不超过人民币 33,000 万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通 过后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 2 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-052 利民控股集团股份有限公司关于 与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立基金概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利民股份"）于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第一会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作成立 投资基金的议案》，为进一步拓展公司投资渠道，更好地借助专业机构的专业力量 及资源优势，公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称"道阳投资"） 合作，参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称"利民道 阳"）。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日、2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告》（公 告编号：2021-116）《关于珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）完成工商注册 登记的公告》（公告编号：2024-042）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人的通知，根据相关法律法 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-050 利民控股集团股份有限公司 关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）运作水 平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，利民控股集团股份有限 公司（以下均简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》，同 意在董事会下设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会（以下均简称"ESG 委员 会"）。 一、ESG 委员会的主要职责为： 1、指导及制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需 要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准； 2、监督公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管 理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议； 3、识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议； 4、检讨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措 施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳证券交易所"质量回报双提升"专项 行动的相关精神，坚持"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制订"质量回报双提升"行动方 案。具体如下： 一、进一步完善治理结构，规范公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司 治理规范制度体系，建立健全"权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡"的"三 会一层"治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事 会、经营层的各项工作，每月通过"董事会月报"让董事了解公司生产经营情况、 股东构成、资本市场表现及监管政策，组织"独董大讲堂"进行专业咨询和人才培 养，邀请独董走进公司、走访市场、参与业绩说明会，充分发挥独立董事 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-048 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设 立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。 本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公 司关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的的公告》。 三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 商业道德制度>的议案》。 本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司商业道德制度》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 反舞弊制度>的议案》。 本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司反舞弊制度》。 五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 舆情管理制度>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 利民控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信 ...

反舞弊制度 利民控股集团股份有限公司 反舞弊制度 第一条 为加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司和股东 合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团和各子公司。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，尤其是高层、中层管理人 员的的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 2、负责公司反舞弊相关制度的制定、修改，建立健全反舞弊机制。 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 第六条 公司董事会审计委员会是公司反 ...