中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参 会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 ...

1、2024 年度可分配利润情况 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-007号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字 第 70152082_A01 号审计报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 756,974,637.04 元，其中母公司净利润为-74,813,150.79 元，加 2023 年末未分配 利润 1,340,683,536.90 元，扣减派发 2024 年度现金红利 721,556,877.00 元，减 202 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对《中矿资源集团股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司内部控制相关制度、三会资料及信息披露文件、会计 师出具的内部控制审计报告，与公司高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、中矿资源 2024 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"上市公司"）2022 年 度非公开发行股票的保荐机构。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中矿资源集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 中矿资源集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 合并股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 母公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 139 | | 补充资料 | | | | | 1.当期非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率及每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70152082_A01号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的财务报表，包括202 ...

中矿资源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70152082_A01号 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中矿资源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中矿资源集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2024年 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中矿资源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 方正承销保荐查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项 报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制 度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面 对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监 ...

中矿资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70152082_A03号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司董事会： 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70152082_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中矿资源集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中矿资源集股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中矿资源集团股股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。 ...

中矿资源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70152082_A02号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中矿资源集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中矿资源集团 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：中矿资源 | | --- | | 保荐代表人姓名：曹方义 联系电话：010-56992500 | | 保荐代表人姓名：杨日盛 联系电话：010-56992500 | | 现场检查人员姓名：曹方义、张弛 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件；查阅公司公开信息 | | 披露文件；实地查看公司的主要经营场所等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √ | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ | | 认 ...