中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立规范有效地行使决策权，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。专门委员会成员由不少于三 名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上 ...

二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 中矿资源集团股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、数据保 护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，安永华明审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计人员与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，安永 华明 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人。注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人 民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-010号 中矿资源集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金、项目建设资金周 转且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品， 2025 年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过人民币 100,000.00 万 元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额 不超过人民币 100,000.00 万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司业务经营资金、项目建设资金周转且风险可控 的前提下，为提高公司资金的使用效率，增加资金收益，维护公司股东的权益。 2、投资额度与期限：2025 年度购 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-016号 中矿资源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁王平卫先生，董事、副总裁、 董事会秘书张津伟先生，独立董事易冬女士，财务总监姜延龙先生，保荐代表 人曹方义先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前就本次说明会向投资 者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩 说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次说明会。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 ...

关于公司高级管理人员退休辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")董事会近日 收到公司副总裁张学书先生提交的书面辞职报告，因其已到法定退休年龄,申请 辞任公司副总裁职务。张学书先生辞任副总裁职务后，公司将返聘张学书先生从 事地勘技术研究工作。根据法律法规、规范性文件及《中华人民共和国公司法》 等有关规定，张学书先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会 对公司的生产经营产生影响。 截止本公告日，张学书先生直接持有公司股份 692,410 股，其所持股份将继 续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规 中关于股份管理规定。张学书先生在其就任时确定的任期内（2023 年 5 月 18 日 至 2026 年 5 月 17 日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下规定： 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-014号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结 算业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以 下简称"跨境资金池业务"），资金池集中外债额度 22,802.00 万美元，集中境外 放款额度 53,500.00 万美元。 上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司将实现境内外主体之间跨境资金管理一体化， 降低财务成本，提高资金使用效率，并加强境外资金管理的安全性，以更好地支 持公司及子公司业务的发展。开展各业务类型的必要性及资金来源如下： 1、外债额度集中管理 目前，公司已合计拥有 41 ...

一、担保情况概述 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日 常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，在2025年度，同意 公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提 供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币850,000.00万元，担保累 计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额， 其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币800,000.00 万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币50,000.00 万元。 中矿资源集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-011号 本次担保额度预计尚需提交公司 2024 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-008号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通 股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日， 本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集 资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《中矿 资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中矿资源集团股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东大会和《公司章程》赋予的各项职 权，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析决 策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司 实现稳定发展，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，公司立足战略全局，通过三向发力构建新发展格局：一是深化精 益管理，通过全价值链成本管控与数字化运营体系升级，实现降本增效的系统性 突破；二是强化资源禀赋优势，依托地勘核心技术能力，重点拓展铜、锗、镓等 战略性矿产资源的一体化布局；三是加速国际化进程，通过构建多金属协同发展 矩阵与跨境产能合作新模式， ...