中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-017号 中矿资源集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2025 年度 将与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过 46,250.00 万元人民币。其中预 计:在 2025 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生运输服 务额度不超过 5,000 万美元；在 2025 年度将与关联方北京湘达物流有限公司发 生运输服务额度不超过人民币 10,000 万元人民币。有效期限自本次董事会审议 批准之日起 12 个月内有效。2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额 为人民币 ...

| | | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 金占用方名称 ਦੇਵ | 联关系 | 用资金余额 占用方与上 市公司的关于的会计科目，用资金金额 的会计科目 | | 2024 年度占用累计 发生金额(不含利 息) | 金的利息(如 2024 年度占用资 有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | E 2024 年期末占用 占用形成原 资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 其附属企业 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 附属企业 其他关联方及 | (香 港)有限公司 非洲锂业 (注) | 其他应收 合营公司 | | 14.17 | | | 0.51 | 13.66 | 资金往来 | 非经营性往 米 | | 小计 | | | | 14.17 | | | 0 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、交易目的 （一）公司开展外汇套期保值业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种涉及美元、加元、 赞比亚克瓦查、纳米比亚元和兰特等，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成较大影响。为合理降低财务费用，降低汇率波动对公司业 绩的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在银行和境外金 融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。 该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂等锂盐产品。近年来，公司锂盐产品的销售价格受市场价格波动的影响 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-009号 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构。公司续聘安永华明符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 1、机构信息 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-012 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和 商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健 性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为交易结构简单、风险较低的普通 远期产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的 锂盐期货和期权品种。 3、交易额度：开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度 不超过人民币310,000.00万元（人民币兑美元按汇率1: 1:7.25折算）。其中，公司 开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保 值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-013 号 中矿资源集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸 锂指定交割厂库的议案》，同意公司下属子公司中矿资源（江西）锂业有限公司向 广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司所涉子公司及相关人 员向广州期货交易所提交申请材料，并办理具体相关事宜。 公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期 货市场和交割厂库三者有机结合，进一步增强公司抗风险能力和市场竞争力，对公 司长期健康、可持续发展产生积极作用。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的资质尚存在不确定性，最终以 广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

目录 CONTENTS 01 02 03 04 05 06 报告开篇 规范运作 资本赋能 绿色发展 和谐共生 节能降碳 气候攻坚 兼济众需 笃行担当 创新驱动 精工铸魂 关于报告 04 董事长致辞 06 关键绩效 08 关于我们 10 资质荣誉 14 可持续发展管理 18 能源管理 64 温室气体排放 66 气候管理框架 67 良好实践 69 规范运作 22 治理战略 25 ESG 治理体系 28 ESG 风险管理 30 商业道德 32 投资者关系 35 员工权益与关怀 72 员工培训与发展 78 职业健康与安全 80 社区响应 87 负责任供应链 102 环境管理 38 水资源管理 43 污染防治 46 尾矿与废石 53 生物多样性 57 科技创新 106 产品责任 110 SINOMINE 关于报告 | 报告简介 | 中矿资源集团股份有限公司（简称"中矿资源""我们""本公司"或"公司"）2024 年环境、 | | --- | --- | | | 社会及治理（ESG）报告（简称"本报告"或"ESG 报告"）描述了中矿资源在 2024 年履行环境、 | | | 社会及治理方面的表现。 | | | 如需更全面 ...

经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查 文件，2024 年 1 月 1 日起至今，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务， 不存在《独董管理办法》第六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《独董管理办法》《规范运作指引》对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事吴淦国先生、宋 永胜先生、 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中矿资源集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，积极开展相关工作， 充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、 股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极 作用。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度，公司共召开了 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程 序、决议内 ...