中矿资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月生效） 第一章 总则 第一条 为了规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》")等法律、行政法规和规章以及《中 矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断披露的信息是否属于法律 法规、《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定 ...

第一章 总则 中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有和买卖中矿资源集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 本公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-040 号 中矿资源集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管 理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理 制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 上述治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并生效。上述序 号为 5 的制度修订后，原《中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《中矿资源集团股份有限公司董事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，其他制度名称不变。修订后及 新制定的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-039 号 中矿资源集团股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况公告 （二）募集资金使用和结存情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：元 | 序号 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金总额 | | 2,999,999,957.64 | | 二 | 募集资金使用 | | 2,819,452,040.21 | | | 其中：1、春鹏锂业年产 | 3.5 万吨高纯锂盐项目 | 615,226,914.67 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-037 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼 先生、吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。 本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议 审议 ...

中矿资源集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中矿资源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 中矿资源集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王平卫、主管会计工作负责人姜延龙及会计机构负责人(会计主管人员)姜 延龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社 ...

Group 1 - The stock price of Zhongmin Resources is reported at 40.77 yuan, down 0.86 yuan or 2.07% from the previous trading day [1] - The stock reached a high of 42.45 yuan and a low of 40.62 yuan during the trading session, with a volatility of 4.40% [1] - The total trading volume for the day was 311,241 hands, with a total transaction amount of 1.282 billion yuan [1] Group 2 - Zhongmin Resources specializes in the exploration and development of mineral resources, focusing on non-ferrous metals such as lithium and cesium [1] - The company is registered in Beijing and operates within the energy metals industry [1] Group 3 - On August 20, Zhongmin Resources experienced a rapid decline, with a drop of over 2% within five minutes, reaching a price of 41.55 yuan at 10:03 AM, with a transaction amount of 369 million yuan at that time [1] - The net outflow of main funds for the day was 13.41 million yuan, with a cumulative net outflow of 81.92 million yuan over the past five trading days [1]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for several companies in the non-ferrous metals sector, including Zijin Mining, Luoyang Molybdenum, and China Nonferrous Mining [5][7]. Core Views - The report highlights that supply disruptions and expectations of interest rate cuts are likely to support commodity prices in the near term [1][2]. - Industrial metals are expected to see price increases due to the upcoming "golden September and silver October" season, despite some weakness in demand [2][3]. - Energy metals, particularly cobalt and lithium, are projected to experience price increases due to supply constraints and strong demand [3]. - Precious metals are anticipated to rise in price, driven by central bank gold purchases and changing tariff policies [4]. Summary by Sections Industrial Metals - The report notes that copper prices are supported by rising production rates and demand from downstream cable consumption, with the SMM import copper concentrate index showing a slight increase [2][3]. - Aluminum production remains high, but demand is weak, leading to an increase in social inventory [2][21]. - Key companies recommended include Zijin Mining, Luoyang Molybdenum, and China Nonferrous Mining [2][5]. Energy Metals - Cobalt prices are expected to rise due to supply shortages, while lithium prices are also increasing due to tight supply conditions [3]. - Key companies recommended include Huayou Cobalt and Ganfeng Lithium [3]. Precious Metals - Gold prices are expected to rise due to ongoing central bank purchases and geopolitical uncertainties, with a target of breaking the $3,500 per ounce mark [4]. - Key companies recommended include Shandong Gold and Zhongjin Gold [4][5].