中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-101号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 关于"中矿转债"赎回实施的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后仍未转股的"中矿转债"，将被 强制赎回，特提醒"中矿转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"中 矿转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"中矿转债"如存在被质押 或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 10、风险提示：根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后尚未实施转股的"中 矿转债"，将按照 100.74 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价 格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-100号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于"中矿转债"赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中矿转债"赎回登记日：2023 年 11 月 8 日 2、"中矿转债"赎回日：2023 年 11 月 9 日 4、"中矿转债"投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日 5、"中矿转债"停止交易日：2023 年 11 月 6 日 6、"中矿转债"停止转股日：2023 年 11 月 9 日 7、最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）可转债简称："Z 矿转债" 8、赎回类别：全部赎回 9、根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后仍未转股的"中矿转债"，将被 强制赎回，特提醒"中矿转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"中 矿转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"中矿转债" ...

中矿资源集团股份有限公司 1、"中矿转债"赎回登记日：2023 年 11 月 8 日 2、"中矿转债"赎回日：2023 年 11 月 9 日 3、"中矿转债"赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4、"中矿转债"投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日 5、"中矿转债"停止交易日：2023 年 11 月 6 日 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-099号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于"中矿转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）可转债简称："Z 矿转债" 8、赎回类别：全部赎回 9、根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后仍未转股 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-098号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于"中矿转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中矿转债"赎回登记日：2023 年 11 月 8 日 2、"中矿转债"赎回日：2023 年 11 月 9 日 3、"中矿转债"赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4、"中矿转债"投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日 5、"中矿转债"停止交易日：2023 年 11 月 6 日 6、"中矿转债"停止转股日：2023 年 11 月 9 日 7、最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）可转债简称："Z矿转债" 8、赎回类别：全部赎回 中矿资 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-097号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 2、"中矿转债"赎回日：2023 年 11 月 9 日 中矿资源集团股份有限公司 关于"中矿转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中矿转债"赎回登记日：2023 年 11 月 8 日 3、"中矿转债"赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4、"中矿转债"投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日 5、"中矿转债"停止交易日：2023 年 11 月 6 日 6、"中矿转债"停止转股日：2023 年 11 月 9 日 7、最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）可转债简称："Z 矿转债" 8、赎回类别：全部赎回 了《 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-096号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于"中矿转债"赎回实施的第三次提示性公告 9、根据安排，截至 2023 年 11 月 8 日收市后仍未转股的"中矿转债"，将被 强制赎回，特提醒"中矿转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"中 矿转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"中矿转债"如存在被质押 或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中矿转债"赎回登记日：2023 年 11 月 8 日 2、"中矿转债"赎回日：2023 年 11 月 9 日 3、"中矿转债"赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-095号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于"中矿转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中矿转债"赎回登记日：2023 年 11 月 8 日 2、"中矿转债"赎回日：2023 年 11 月 9 日 3、"中矿转债"赎回价格：100.74 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期应计利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 4、"中矿转债"投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 16 日 5、"中矿转债"停止交易日：2023 年 11 月 6 日 6、"中矿转债"停止转股日：2023 年 11 月 9 日 7、最后一个交易日（2023 年 11 月 3 日）可转债简称："Z 矿转债" 8、赎回类别：全部赎回 9、 ...

中矿资源集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中矿资 源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第五次会议审 议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于提前赎回"中矿转债"的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对"中矿转债"提前赎回权的行使及赎回价格 的确定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关法律、行政法规及《中矿资源集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规 定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司行使"中矿转债"的 ...

| 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第四次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，监事王云虎先生以腾讯视频的方式参会。本次会议由监事会主席 张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提前赎回"中矿转债"的议案》 监事会认为：自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于"中矿转债"当期转股价格（10.63 元/股 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于"中矿转债"赎回实施的第一次提示性公告》详见与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见， 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事王平卫先生、欧学钢 ...