经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查 文件，2024 年 1 月 1 日起至今，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务， 不存在《独董管理办法》第六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《独董管理办法》《规范运作指引》对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事吴淦国先生、宋 永胜先生、 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-017号 中矿资源集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2025 年度 将与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过 46,250.00 万元人民币。其中预 计:在 2025 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生运输服 务额度不超过 5,000 万美元；在 2025 年度将与关联方北京湘达物流有限公司发 生运输服务额度不超过人民币 10,000 万元人民币。有效期限自本次董事会审议 批准之日起 12 个月内有效。2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额 为人民币 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-018号 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.co ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-005 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司2024年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司2024年年 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参 会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 ...

1、2024 年度可分配利润情况 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-007号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字 第 70152082_A01 号审计报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 756,974,637.04 元，其中母公司净利润为-74,813,150.79 元，加 2023 年末未分配 利润 1,340,683,536.90 元，扣减派发 2024 年度现金红利 721,556,877.00 元，减 202 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对《中矿资源集团股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司内部控制相关制度、三会资料及信息披露文件、会计 师出具的内部控制审计报告，与公司高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、中矿资源 2024 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"上市公司"）2022 年 度非公开发行股票的保荐机构。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中矿资源集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 中矿资源集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 合并股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 母公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 139 | | 补充资料 | | | | | 1.当期非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率及每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70152082_A01号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的财务报表，包括202 ...

中矿资源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70152082_A01号 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中矿资源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中矿资源集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2024年 ...