本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元 （含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）、《关于以集中竞价方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074 号）。 2023 年 9 月 11 日，公司实施了首次回购，根据相关规定，现将实施情况公 告如下： 一、首次回购股份的具体情况 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-075号 | | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | 中矿资源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 中矿资源集团股份有限公司董事会 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | #中色矿业集团有限公司 | 101,920,000 | 14.29 | | 2 | 孙梅春 | 26,687,212 | 3.74 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 21,067,323 | 2.95 | | 4 | 广发证券股份有限公司 | 16,209,139 | 2.27 | | 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 13,360,170 | 1.87 | | 6 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证 券投资基金 | 10,696,685 | 1.50 | | 7 | 王平卫 | 8,951,320 | 1.26 | | 8 | ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-074 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购已经公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三次会议审 议通过。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 户。 4、风险提示 （1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方 案无法实施的风险； （2）若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者 根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； （3）本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能顺利实 施上述用途，则存在已回购未转 ...

综上，我们认为公司本次回购股份以实施员工持股计划或者股权激励符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们 同意本次回购公司股份方案。 独立董事： 吴淦国 宋永胜 易 冬 202 3 年 9 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规 和规范性文件规定，作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六 届董事会第三次会议审议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易 所股票上 ...

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》详见与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 经中矿资源集团股份有限公司（以下简称 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于员工持股计划或股权激励。拟用于回购股份的资金总额为不低于人民 币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理 人员目前不存在减持公司股份的计划。 3、风险提示 （1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方 案无法实施的风险； （2） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到公司董事/副总裁/董事会秘书张津伟先生、公司副总裁张学书先生、 公司副总裁王振华先生、公司财务总监姜延龙先生的《股份增持结果告知函》， 张津伟先生、张学书先生、王振华先生、姜延龙先生分别以自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，合计增持本公司股份 25.3556 万股，占公司总股本的 0.33 %，增持金额合计 944.78 万元。 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-071号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份暨增持计划的公告 公司董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，张津伟先生向公司递交了《股份增持计划告知函》，张津伟先生计划 自本公告披露之日起 6 个月内 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 债券代码：128111 债券简称：中矿转债 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 █路演活动 动类别 □现场参观 █其他 （电话会议） 安信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 方正证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华创证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 华安证券股份有限公司 中航证券有限公司 中信建投证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 参与单 浙商证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 位名称 国盛证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 及人员 东方证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 姓名 东方财富证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥3.60 billion, representing a 5.58% increase compared to ¥3.41 billion in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥1.50 billion, an increase of 13.59% from ¥1.32 billion year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities reached approximately ¥2.02 billion, showing a significant increase of 160.94% compared to ¥774 million in the previous year[13]. - Basic earnings per share were ¥2.2107, reflecting a 6.63% increase from ¥2.0733 in the same period last year[13]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to approximately ¥15.84 billion, a 37.97% increase from ¥11.48 billion at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥11.62 billion, up 54.72% from ¥7.51 billion year-on-year[13]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥2.1573, which is an 8.41% increase from ¥1.9900 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets decreased to 15.44%, down 12.26% from 27.70% in the same period last year[13]. - The company reported a total non-recurring profit of CNY 11,958,116.72, after accounting for various non-operating income and expenses[17]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's power battery production reached 293.6 GWh, a year-on-year increase of 36.8%[22]. - The global lithium battery shipment volume is projected to reach 1,341 GWh in 2023, with an expected market size of CNY 22,427 billion by 2025[22]. - The global lithium resource total is approximately 98 million metric tons, with a year-on-year increase of 9.9%[21]. - The lithium battery market is expected to grow significantly, driven by the demand from the new energy vehicle sector[19]. - In the first half of 2023, China's new energy vehicle production and sales reached 3.788 million and 3.747 million units, respectively, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[24]. - EVTank projects global new energy vehicle sales to reach 25.422 million units in 2025 and 52.12 million units in 2030, with penetration rates expected to exceed 50% by 2030[24]. - The global new energy vehicle industry has entered a phase of comprehensive market expansion, with sustained demand growth anticipated[24]. Company Strategy and Operations - The company aims to secure self-sufficiency in raw materials by exploring and developing lithium and cesium resources[18]. - The company is focused on expanding its market presence in the lithium battery supply chain amid increasing global demand[19]. - The company has undergone a capital increase, with registered capital changing from ¥325.65 million to ¥461.61 million due to profit distribution and other reasons[12]. - The company plans to significantly increase its self-sourced lithium supply in 2023, enhancing its operational performance as multiple construction projects come online[46]. - The company has invested CNY 72.31 million in exploration activities for lithium and tantalum in Canada and Zimbabwe, aiming to boost its mineral resource reserves[52]. - The company has established a strong market presence, supplying battery-grade lithium hydroxide and lithium carbonate to major clients, including Tesla[64]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for lithium-ion batteries driven by the rapid development of the new energy industry[32]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to complying with various environmental protection laws and standards, ensuring adherence to national and industry regulations[112]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not provided in the report[122]. - The company has invested 500,000 RMB in the New Rural Demonstration Base in Xinyu City to support rural revitalization efforts[133]. - The company has spent approximately 2 million USD on social welfare initiatives in Zimbabwe, including building water wells and providing nutritional support to students[132]. - The company has established a long-term care system for the elderly, providing essential goods and support to over 100 seniors in care homes[128]. - The company has actively participated in local community health initiatives, including free medical consultations and health education activities[132]. Shareholder and Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 10.00 per 10 shares, totaling RMB 509,426,327.00, marking a historic high in annual dividends[82]. - The company successfully raised RMB 2,999,999,957.64 through a non-public stock issuance, with a subscription rate of 1.86 times, indicating strong market confidence[81]. - The company has maintained compliance with all commitments made during the asset restructuring process, with normal performance reported[135]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[138]. - The company has a lock-up agreement for 52.65 million shares for 60 months post-transaction completion, ensuring no reduction in holdings during this period[135]. Risks and Challenges - The company faces risks related to exchange rate fluctuations, trade protection, social conflicts, and changes in domestic and foreign policies, particularly affecting overseas assets and revenue[105]. - To mitigate foreign exchange risks, the company aims to use relatively stable currencies for overseas transactions and will closely monitor international political and economic conditions[106]. Research and Development - The company has developed six technology patents in lithium extraction processes, enhancing production reliability and product quality[63]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 100,199,882.69 from CNY 103,396,141.60, a decline of 3.06%[189].

本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广州期货交易所审核通 过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂 指定交割厂库的议案》，同意公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司向广州 期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交 申请材料，并办理相关事宜。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期货市 场、交割厂库三者有机结合，增强公 ...