证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-041 木林森股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 5、会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代 理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记 日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-038 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 木林森股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，定于2024年9月12日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年9月12日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

（二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）严守公司商业秘密； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善木林森股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件要求及《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； 木林森股份有限公司 （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-035 木林森股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 五次会议于2024年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司 《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 20 ...

| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附 | | | | | | | - | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 中山市光源世家电 | 子公司 | 其他应收款 | 0.18 | 0.75 | 0.70 | 0.23 | 非经营性往来 | | | 子元器件有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森精密 | 子公司 | 其他应收款 | 3.90 | 12.51 | - | 16.41 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森健康 照明科技有限责任 | 子公司 | 其他应收款 | 749.68 | 1.64 | 0.74 | 750.58 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 广东光源世家照明 | 子公司 | 其他应收款 | 0.38 | 2.08 | 1.79 | 0.66 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | ...

木林森股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-040 木林森股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-036 木林森股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于2024 年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规 及《公司章程》的规定， ...

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2024-037 木林森股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预 案》，该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 262,348,926.28 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表累计未分配利润为 3,766,909,011.31 元，母公司累计未分配利润为 1,149,673,403.98 元。根据 《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公 司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 1,149,673,403. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 8,181,794,308.28, a decrease of 1.60% compared to CNY 8,314,616,162.34 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 262,348,926.28, representing an increase of 28.80% from CNY 203,692,293.82 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 238,985,294.99, up 41.60% from CNY 168,779,298.63 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.18, reflecting a growth of 28.57% compared to CNY 0.14 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity increased to 1.92%, up from 1.50% year-on-year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 943,596,576.89, a decrease of 6.21% from CNY 1,006,076,304.05 in the previous year[11]. - The company's net profit attributable to the parent company reached 262.35 million yuan, an increase of 28.80% year-on-year[26]. - The gross profit margin for the company's LEDVANCE business rose from 38.59% to 40.46%, a year-on-year increase of 1.87%[26]. - The overall gross profit margin for the company improved, with the gross profit margin for the main business increasing from 9.51% to 11.67%, a year-on-year increase of 2.16%[26]. Revenue Breakdown - The revenue from the LEDVANCE segment was 4.65 billion yuan, accounting for 56.80% of total revenue, down 12.04% year-on-year[33]. - The revenue from the Mulinson segment increased by 15.01% year-on-year, reaching 3.30 billion yuan, which accounted for 40.30% of total revenue[33]. - Domestic revenue reached ¥3,348,407,794.75, representing a 16.56% increase year-on-year, while overseas revenue was ¥4,833,386,513.53, showing an 11.18% decline[34]. Investment and R&D - The company invested 197.81 million yuan in R&D, an increase of 9.16% year-on-year[32]. - The company is actively increasing R&D investment to maintain technological innovation and product upgrades in response to intensified industry competition[60]. - Research and development expenses increased to CNY 197,811,661.40, up from CNY 181,209,036.13 in the first half of 2023, indicating a focus on innovation[119]. Cash Flow and Assets - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥4,295,736,070.40, accounting for 18.27% of total assets, a decrease of 0.91% from the previous year[36]. - The company's inventory increased to ¥3,504,725,717.69, representing 14.90% of total assets, an increase of 0.77% compared to the previous year[36]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to ¥13,320,944,326.89, a decrease from ¥13,684,578,936.32 at the beginning of the period[112]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥4,295,736,070.40 from ¥4,673,315,483.83[112]. Environmental Compliance - The company has obtained pollution discharge permits valid until 2028, ensuring compliance with environmental regulations[70]. - The total COD discharge from Xinyu Mulinson Electronics Co., Ltd. is 4.05 tons per annum, which is below the permitted limit of 184.5 tons per annum[71]. - The company has implemented internal treatment processes to ensure that wastewater meets discharge standards before being sent to industrial wastewater treatment plants[72]. - The company has successfully renewed its pollution discharge permits, demonstrating its commitment to environmental compliance[70]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new packaging technologies for advanced products such as Mini/MicroLED, enhancing its technological strength and market competitiveness[24]. - The company is focusing on optimizing resource allocation and improving the efficiency of fund usage to mitigate investment risks[52]. - The company plans to enhance R&D capabilities and product value to address challenges from raw material price volatility[59]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[164]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.6 per 10 shares, based on a total of 1,484,166,399 shares[2]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting of 2024 with a participation rate of 41.27%[64]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[65]. - The company emphasizes employee rights protection and provides a good working environment, ensuring safety and health for employees[79]. Risk Management - The company highlighted potential risks and countermeasures in its report, urging investors to remain aware of investment risks[2]. - The company faced risks from raw material price fluctuations, prompting adjustments in supply chain procurement strategies to mitigate impacts on operations[59]. - The company is monitoring global currency exchange rates to manage risks associated with overseas operations[61].