南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会议事规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京埃斯顿自动化股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。证券事务代表或其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (2023 年 12 月) 1 ...

| 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 项； | | | 项； | （三）审议批准董事会报告； | | | （三）审议批准董事会报告； | | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | | | 补亏损方案； | 补亏损方案； | | | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出 | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-084号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 相关条款进行了修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 12 月 6 日、12 日投资者关系活动记录表 编号：2023023 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及人员姓名 2023年12月6日 9:00-10:00 通讯 Schroders机构投资者共4人。 2023年12月6日 10:00-11:00 电话会议 AIA INTERNATIONAL, HK、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS , HK、AM SQUARED, HK、Amundi、 ANTIPODES PARTNERS, SYDNEY、AROHI AM, SGP 、 ARTISAN PARTNERS, MILWAUKEE 、 BC INVESTMENT MANAGEMENT, CANADA 、 CPP ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-083 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过了《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的议案》，同意公司以现金 方式对埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称"埃斯顿医疗"）增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注册资本，公司控股股东南京派雷斯特科 技有限公司同步以现金方式增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注 册资本，埃斯顿医疗其他股东放弃本次增资优先认缴权。上述增资完成后，公司 将持有埃斯顿医疗 26.68%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-073 号）。 二、交易进展情况 近日，公司对埃斯顿医疗的增资款 3,000 万元已 ...

二、进展情况 截至本公告披露日，台州聚坤投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资 基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SADE29），具体内容 如下： 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-082号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于认购台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙） 基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人认购 台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"台州聚坤投资"）的 2,000 万元基金份额，所持基金份额占比为 20%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于参与认购台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》 （公告编号：2023-081 号）。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 18 日 基金名称：台州聚 ...

Group 1: R&D Investment - The company maintains R&D investment at approximately 10% of sales revenue for several years [3] - Focus areas include new product development, localization of components, software usability, and high-barrier applications like automotive welding and gluing [3] - The second phase of the robotics smart industrial park includes a reliability testing center to enhance product reliability to international standards [3] Group 2: Solar Industry Outlook - The solar industry experienced rapid growth in the first half of the year, with a slowdown in the second half [4] - The industry is expected to maintain a stable development trend despite potential structural adjustments due to its long supply chain and rapid technological iterations [4] - The company leverages its full industry chain layout and autonomous core technology to support solar enterprises in upgrading and expanding overseas [4] Group 3: Cloos Overseas Orders - Cloos's overseas business is developing well, with sufficient orders on hand and rapid growth in subsidiaries located in China, Turkey, Eastern Europe, and the United States [5] Group 4: Gearbox Supplier Situation - The company selects gearbox types based on product requirements and application scenarios, continuously introducing domestic suppliers [5] - Harmonic gearboxes have achieved basic localization, with increasing collaboration with multiple suppliers [5] - The supply of gearboxes meets production needs while diversifying the supply chain [5] Group 5: Investor Relations - The company adheres to information disclosure regulations, ensuring the accuracy and completeness of disclosed information [6] - Investors participating in the on-site research signed a commitment letter as per the requirements of the Shenzhen Stock Exchange [6]

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 11 月 2 日、3 日、6 日投资者关系活动记录表 编号：2023021 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及人员姓名 2023年11月2日 9:00-10:00 电话会议 美银证券等机构分析师及投资者共15人。 2023年11月2日 10:00-11:00 电话会议 Abrdn 、 T Rowe Price 、 Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Allianz Asia、Eastspring Investments Singapore Ltd、Nomura Asset Management 、 Julius Baer Bank 、 Rays Capital Partners Limited、Orchid China ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：2023020 投资者关系活动类别 ■ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 2023年10月31日 19:00-20:30 电话会议 易方达基金管理有限公司、睿远基金管理有限 公司、西藏东财基金管理有限公司、广发基金 管理有限公司、新疆前海联合基金管理有限公 司、国泰基金管理有限公司、恒生前海基金管 理有限公司、大成基金管理有限公司、南华基 金管理有限公司、摩根基金管理(中国)有限公 司、融通基金管理有限公司、国寿安保基金管 理有限公司、凯石基金管理有限公司、中加基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥984,462,819.25, an increase of 11.01% compared to the same period last year [14]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥42,866,470.25, a decrease of 2.47% year-on-year [14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,419,660.39, down 42.28% compared to the previous year [14]. - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥14,504.82 million, representing a year-on-year increase of 13.11% [20]. - The net profit for Q3 2023 reached ¥145,048,185.13, an increase of 13.1% compared to ¥128,241,596.67 in Q3 2022 [47]. - Operating profit for the period was ¥138,303,381.06, up from ¥116,978,732.98 in the same quarter last year, reflecting a growth of 18.2% [47]. - The company achieved a net profit margin of 12%, reflecting a 2% improvement compared to the previous quarter [57]. Cash Flow and Investments - Cash received from investment decreased by 41.30% to approximately CNY 966.76 million, indicating reduced cash management maturity [8]. - Cash paid for fixed assets increased by 56.18% to approximately CNY 138.08 million, related to the second phase of the Jiulong Lake project [8]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥331,863,160.76 for the year-to-date, down 76.86% year-on-year [14]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥331,863,160.76, worsening from a net outflow of ¥187,640,663.04 in Q3 2022 [49]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥702,636,127.35, compared to a net inflow of ¥93,480,999.51 in the same period last year [49]. - Financing activities generated a net cash inflow of ¥1,174,854,529.43, significantly higher than the inflow of ¥278,717,366.53 in Q3 2022 [49]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥9,824,931,409.83, reflecting a growth of 19.08% from the end of the previous year [14]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥6,986,471,961.85, compared to ¥5,180,737,893.03 at the end of the previous year [26]. - Trade financial assets increased by 30.77% to ¥755,987,858.89 compared to the beginning of the year, due to increased cash management of idle funds [34]. - Accounts receivable rose by 33.14% to ¥1,663,332,508.56, driven by increased sales revenue during the reporting period [34]. - The company's short-term borrowings surged by 105.13% to ¥1,670,352,452.34, reflecting an increase in operational loans for capital turnover [34]. Research and Development - R&D expenses rose by 32.85% to approximately CNY 304.19 million, reflecting continued investment in innovation [8]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new automation technologies, aiming to launch two new products by mid-2024 [57]. Market and Sales Performance - Sales revenue from industrial robots and intelligent manufacturing systems increased by 35.92% year-on-year, with Estun brand industrial robots sales growing nearly 60% [20]. - Nanjing Estun Automation Co., Ltd. reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q3 2023 [57]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for Q4 2023, driven by increased demand in the robotics market [57]. Strategic Initiatives - The company has announced plans for capital increase and related transactions with Estun Medical, indicating strategic expansion initiatives [41]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose [57]. - A new strategic partnership was announced with a leading tech firm to co-develop AI-driven automation solutions [57]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and enhance operational efficiency [57]. Other Financial Metrics - The company's gross profit margin for the first nine months of 2023 was 33.12%, remaining stable compared to the previous year [20]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous quarter, indicating better cost management [57]. - The company reported a foreign exchange gain of ¥10,864,566.96, contrasting with a loss of ¥4,662,069.46 in the same quarter last year [48]. - The company’s other comprehensive income rose by 34.19% to approximately CNY 72.50 million, attributed to foreign currency translation differences [8].