经核查，公司在任独立董事汤文成、冯虎田、陈珩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。其中独立董事冯虎 田直接控制且担任法定代表人、董事长的连云港斯克斯机器人科技有限公司与公 司及子公司的关联交易情况详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，该 交易未达到重大关联交易标准，亦不影响独立董事独立性。 南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-028 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》及 《公司 2024 年年度报告摘要》。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事、副总经理、 财务总监何灵军先生，独立董事汤文成先生，董 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-022 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加速公 司资金周转，提高资金使用效率，根据业务发展需要，公司及子公司拟与国内 商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过 人民币 60,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大 会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司在日常经营活动中发生 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-018 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）因生产经 营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计，2025 年度公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司 （以下简称"埃斯顿酷卓"）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以 下简称"埃斯顿医疗"）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称"连云港 斯克斯"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况：2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十三次会 议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （ ...

一、监事会的工作情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京埃斯顿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | （1）《关于终止实施长期激励计划第二期暨 | 2023 | 年股票 | 1 | 2024 | 年 | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-024号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展 2025 年度外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币的额度 内开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：随着公司及全资子公司海外业务的发展，日常经营及投融资 业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响， 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性。 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套 期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。 2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 2 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-023 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，依据财政部相关规定对会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规范了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规 定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业 ...

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿 元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风 险理财产品，在上述额度内可滚动使用；上述决议有效期自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。公司已持 有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。现将公司 及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金 理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。 2、品种 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司控股股东南京派雷斯特科技有 限公司（以下简称"派雷斯特"）拟为公司及公司控股子公司对外开展融资活动 提供总额度不超过人民币 6 亿元的担保，相关额度自公司董事会批准之日起一年 内有效。担保用途包括但不限于银行贷款、融资性保函、票据池、应收账款保理 等，具体担保金额及期限以公司根据资金使用计划与各金融机构签订的协议为准， 公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。派雷斯特向 公司及公司控股子公司提供的上述担保为无偿担保，公司不提供反担保。 （二）关联关系 派雷斯特是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交 易构成关联交易。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-025 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东担 ...