股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-041号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集 资金 10,332.54 万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等， 最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-043 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开 发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）28,392,857 股，每股面值 为人民币 1 元，具体发行价为 28 元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,137,664.64 元后， 募集资金净额为人民币 779,862,331.36 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021] 第 5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第三次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为：公司转让 参股公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影 响公司持续经营能力的情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构， 进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小 股东利益的情形。同意公司转让参股公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-042号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、 法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股 东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-045 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的埃斯顿（南 京）医疗科技有限公司（以下简称"埃斯顿医疗"）10.00%的股权转让给公司控 股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称"派雷斯特"），转让价格为人民币 2,400 万元。转让完成后，公司将持有埃斯顿医疗 16.68%股权。 （二）关联关系 派雷斯特是公司控股股东，埃斯顿医疗是派雷斯特的控股子公司，与公司属 于同一控制主体控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股权转让事 项构成关联交易。 （三）审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进 行了讨论，全体独立董事明确同意将该事项提交董事会审议。2024 年 7 月 31 日， 公司第五届董事会第七次会议对《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》进 行了审议，关联董事吴波先生、吴侃先生 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行 方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,839.2857 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金总额为人民币 79,499.9996 万元，扣除券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税）后，负责保荐和 承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入公司募集资金监管账户 中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户（账号为：632998339）人民币 78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券 相关的新增外部费用 513.7665 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 77,986.2331 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、增资概述 根据公司生产经营及战略发展规划，为满足全资子公司南京埃斯顿机器人工 程有限公司（以下简称"埃斯顿机器人"）的经营发展需求，提高其资本实力和 运营能力，做大做强机器人产业，公司拟使用自有资金人民币 45,000 万元对埃 斯顿机器人进行增资，其中 30,000 万元计入注册资本，15,000 万元计入资本公 积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由 15,000 万元增加至 45,000 万元，公司仍持有埃斯顿机器人 100%的股权。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-044 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构 成关联交 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-046号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25 ...

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表 编号:2024009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他(电话会议) 参与单位名称及人员姓名 2024年7月11日 15:00-16:30 电话会议 广发基金管理有限公司、中欧基金管理有限公 司、湘财基金管理有限公司、摩根士丹利亚洲 有限公司、IMR partners、Fidelity Asia Holdings Pte Limited 、 Arohi Asset Management Pte Ltd、大华继显(香港)有限公 司、美林国际、花旗环球金融亚洲有限公司、 UOB ASSET MANAGEMENT LTD、北京禹田资本管 理有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、瀚 川投资管理(珠海)有限公司、深圳市领骥资 本 管 理 有 限 公 司 、 上 海 沣 谊 投 资 管 理 有 限 公 司、深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公 司、耕霁(上海)投资管理有限公司、上海智 尔投资有限公司、鸿运私募基金管理 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-040 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 5,000 万元暂时 闲置自有资金购买杭州银行的单位大额存单多元服务 G12 期 2 年，具体如下： （1）产品名称：单位大额存单多元服务 G12 期 2 年 1 2、公司子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司以人民币 5,000 万元暂时 闲置自有资金购买南京银行的单位大额存单 2024 年第 97 期 3 年，具体如下： （1）产品名称：单位大额存单 2024 年第 97 期 3 年 3、公司子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司以人民币 2,000 万元暂时 闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16807 期， 具体如下： （1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16807 期 一、进行现金管理的审批情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事 ...