股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-006号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）并注销股票期权事项，符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《长期激励计 划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本 次激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，本激励计划终止不会对公司 ...

特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司江苏航鼎智 能装备有限公司（以下简称"航鼎智能"）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以 下简称"扬州曙光"）、艾玛意自动化技术（南京）有限公司（以下简称"艾玛意"） 于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 联合颁发的高新技术企业证书，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | GR202332005819 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 江苏航鼎智能装备有限公司 | GR202332000211 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 扬州曙光光电自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-002 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 2023 年 12 月 26 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资 者的议案》，为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，同意公 司控股子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司（以下简称"埃斯顿江苏智能"） 引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） （以下简称"通用技术高端装备基金"）、国家制造业转型升级基金股份有限公 司（以下简称"国家制造业基金"）进行增资扩股，增资金额合计人民币 38,000 万元，其中通用技术高端装备基金出资 20,000 万元，国家制造业基金出资 18,000 万元。本次增资，埃斯顿江苏智能新增注册资本 14,899.04 万元，增资金额与新 增注册资本差额计入资本公积。 公司及埃斯顿江苏智能其他 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《南京埃斯顿自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-001 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

Group 1: Business Strategy and Market Focus - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing ones, focusing on increasing market share in its traditional stronghold industries and addressing automation transformation needs in traditional sectors [2][3] - The company plans to enhance the application of spot welding robots in the automotive and parts industry, aiming to strengthen product competitiveness and foster business collaborations with more automotive clients [3][4] - As a leading domestic industrial robot enterprise, the company is committed to driving intelligent transformation in traditional industries, contributing to the development of China's automation sector [3][4] Group 2: Industry Outlook and Growth Areas - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with a focus on expanding applications in the new energy vehicle sector and exploring market opportunities in heavy equipment industries such as engineering machinery and coal machinery in 2024 [4][5] - The company plans to increase investment in the automation transformation of the shipbuilding and steel structure industries, aiming to develop customized products and collaborate with leading enterprises in the shipbuilding sector [4][5] Group 3: Intelligent Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to leverage national-level funds to acquire quality industrial resources and create synergies between capital and the industrial chain, promoting rapid development in China's intelligent manufacturing industry [5]

Group 1: Business Development Strategy - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing markets, focusing on increasing market share in traditional industries and automating traditional sectors [3] - The automotive and component application industry will see continued development and promotion of spot welding robots, enhancing product competitiveness and fostering business cooperation with more automotive clients [3] - The company plans to replicate project experience accumulated with large clients to penetrate small and medium-sized enterprises in the industry [3] Group 2: Cloos Business Outlook - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with the domestic welding market experiencing a slowdown in traditional customer demand but achieving good results in the new energy vehicle sector [4] - In 2024, Cloos will continue to expand applications in the new energy vehicle sector and explore market opportunities in heavy equipment industries such as construction machinery and coal machinery [4] - The shipbuilding industry, which has complex welding demands and low automation levels, will be a key focus for Cloos, with plans to develop customized products and collaborate with leading enterprises [4] Group 3: Smart Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to serve industries with high automation technology requirements and low usage rates of domestic brand robots, leveraging national-level funds to enhance resource acquisition and promote rapid development of China's smart manufacturing industry [5] - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and completeness of disclosed information [5]

（2023 年 12 月） 第一条 为了健全和完善南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司高效运作。 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大事项处置制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 重大事项处置制度 第三条 除非有关法律、法规、公司章程或股东大会决议另有规定或要求， 公司关于交易和重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | ...