北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴晓明） 各位股东及股东代表： 本人作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学 制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任中 国药科大学教授、博士生导师、常务副校长，校长。现任本公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-020 北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，现就2023年年度股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14：00 召开 2023 年年度股东大会，具体 内容如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日 1 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,443,459,608.66, a decrease of 22.92% compared to ¥1,872,572,189.84 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥148,529,759.12, an improvement of 34.23% from -¥225,825,439.44 in 2022[29] - The net cash flow from operating activities improved by 49.70%, reaching -¥26,568,449.33 in 2023 compared to -¥52,814,933.61 in 2022[29] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,523,881,824.92, reflecting a 3.21% increase from ¥3,414,367,396.12 at the end of 2022[29] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.16 for 2023, which is a 33.33% improvement from -¥0.24 in 2022[29] - The weighted average return on equity for 2023 was -5.14%, an improvement from -7.29% in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥227,470,918.78, a decrease of 20.43% from -¥285,863,533.21 in 2022[29] - The company recorded a net profit of ¥36,125,876.74 in Q4 2023, contrasting with losses in the previous three quarters[32] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China saw a decline in added value of 5.2% in 2023, with total revenue of ¥29,552.5 billion, down 4% year-on-year[37] - The implementation of centralized drug procurement has altered the competitive landscape, posing new challenges to traditional pharmaceutical companies[58] - The pharmaceutical manufacturing industry is experiencing robust demand due to rising living standards, increased health awareness, and an aging population in China[57] - The cumulative number of products included in national centralized procurement reached 374, involving 1,135 companies and 1,645 products, which constitutes 30% of commonly used drugs in public medical institutions[87] Research and Development - The company is focusing on enhancing R&D quality and efficiency due to intensified competition in the generic drug sector, driven by the rapid growth of approved products[58] - The company is committed to developing innovative drugs and improving its product offerings in response to market demands[57] - The company has established a national enterprise technology center and has been recognized as a national technology innovation demonstration enterprise, reflecting its commitment to R&D and innovation[66] - The company is currently developing a total of 46 projects, including 11 key innovative drugs in research and several others in preclinical stages[75] - The company has successfully launched its first oral high-end formulation, the enteric-coated esomeprazole magnesium suspension, enhancing its new formulation development capabilities[71] - The company’s innovative drugs pipeline is increasingly rich, focusing on small molecule targeted drugs and tumor immunobiological innovative drugs[74] - The company has received approval for 10 new products in 2023, including injectable drugs and oral tablets, enhancing its product portfolio[99] - The company has established two major R&D platforms for chemical and biological drugs, showcasing capabilities in chiral drugs, targeted drugs, and high-end formulations[118] Product Development and Approvals - The company has developed China's first domestically produced proton pump inhibitor (PPI) injection, focusing on innovative drugs and high-tech barrier generic drugs as its strategic development direction[64] - The clinical pipeline includes the innovative anti-tumor drug ASK120067, which is a third-generation EGFR TKI for treating EGFR mutation non-small cell lung cancer (NSCLC)[119] - The company has received approval for a clinical trial combining ASKC202 and ASK120067 for advanced solid tumors, currently in Phase I[120] - The company has successfully included its products in the national medical insurance drug list, facilitating broader market access[106] - The company has launched a new generation of H2 receptor antagonists, expanding its offerings in the digestive system category[101] Strategic Initiatives - The company has a strong focus on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth[57] - The company emphasizes a patient-centered sales strategy, integrating internal and external resources to establish a comprehensive market sales system[115] - The company has adopted a differentiated R&D strategy, focusing on clinical needs and open innovation to enhance its product pipeline[111] - The company is actively involved in the development of breakthrough therapies, with nearly 30 products recognized under this category[84] - The company is expanding its market presence by collaborating with third-party platforms like Tmall and JD.com to enhance digital marketing and improve accessibility for chronic disease patients[196] Quality and Compliance - The company has maintained compliance with GMP standards, ensuring the quality of its pharmaceutical products[57] - The company has successfully passed GMP certification and compliance checks for 44 consecutive times, emphasizing its commitment to product quality throughout the production process[142] - The company’s production lines have obtained GMP certification, and its quality management system has been recognized with ISO 9001 certification, ensuring compliance with stringent quality standards[191] Talent and Human Resources - The company has established a talent development system to ensure a continuous supply of skilled personnel for future growth[170] - The company has implemented a talent-driven strategy, establishing various training programs to cultivate future leaders and enhance employee development pathways[197] - The company has developed an employee incentive system that includes performance-based compensation and special incentives for innovation and cost reduction, fostering a harmonious work environment[197]

北京奥赛康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 1 第一条 为进一步建立健全北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占二 分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈庆财先生，董事、总经理、董事会 秘书马竞飞先生，独立董事吴晓明先生、财务总监韩涛先生，以及公司其他相关 人员。 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， 便于公司在业绩说 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北 京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并应同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司应保证在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六） ...

北京奥赛康药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京奥赛康药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11858 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"奥赛康"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）治理中的作用，保障公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京奥赛 康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，特制订北京奥 赛康药业股份有限公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事的人数及构成： 1、公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括1 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-017 北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于母 公司股东的净利润-148,529,759.12元，母公司实现净利润7,033,411.19元，母公司2023 年度按规定计提 10%的法定盈余公积金 703,341.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表未分配利润 1,580,078,719.79 元，母公司未分配利润 149,482,529.37 元。 公司董事会研究决定2023 年度的利润分配预案为：不派发现 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披 露文件编制工作的基础，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥 赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表编制过程中，应履行如下主要职 责： 第三章 年报工作制度 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （一）协调会计师事务所工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表 ； （三）监督会计师事务所对公司年度审的实施； （四）对会计师事务所审工作情况进行评 ...