北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的 规定编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告《信会师报字[2024]第 ZA11858 号》，现将有关财务决算情况简要 汇报如下： 一、主要会计数据: 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告《信会师报字[2024]第 ZA11858 号》，2023 年度公司实现营业收入 144,345.96 万元，较上年减少 22.92%。归属于上市公司股东的净利润- 14,852.98 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 - 22,747.09 万元，亏损分别较上年减少 34.23%、20.43%。 最近三年公司主要会计数据： 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 营业收入 144,345.96 187,257.22 -22.92% 310,666.66 归属于上市公司股东的净 利润 -14,852.98 -22,582.54 34. ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-017 北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于母 公司股东的净利润-148,529,759.12元，母公司实现净利润7,033,411.19元，母公司2023 年度按规定计提 10%的法定盈余公积金 703,341.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表未分配利润 1,580,078,719.79 元，母公司未分配利润 149,482,529.37 元。 公司董事会研究决定2023 年度的利润分配预案为：不派发现 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-019 北京奥赛康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条 款进行修订，修订情况如下： | 解除该独立董事职务。 | | --- | | 独立董事失去担任上市公司董事的资格或不再符合《独立董事管理办法》 | | 规定的独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董 | | 事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。独立 | | 董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董 | | 事专门会议并投票的，其投票无效 ...

北京奥赛康药业股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具 了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际 情况。 北京奥赛康药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 （本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的意见》签字页） 监事签名： 陈靖 薛红芳 赵砚荣 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家长期从事证 券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司 提供审计服务，在 2023 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、 公正地评价了公司财务状况和经营成果。 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-018 北京奥赛康药业股份有限公司 因此，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 立信 2023 年业务 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-013 北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （w ...

第一条 为进一步规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京奥赛康药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， 特制订公司独立董事专门会议工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达（包括专人、邮寄、传 真及电子邮件等方式）全体独 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京奥赛康药 业股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守、认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《北京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。公司监事 会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意， ...

北京奥赛康药业股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，北京奥赛康药业股份有限公司（简 称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...