证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-023 号 2、同意选举詹谏醒、詹任宁、文峰、马岩担任公司第五届董事会战略委 员会委员，其中詹谏醒担任主任委员。 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次董事会会议是公司股 东大会选举产生第五届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第五届董事会 能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由 过半数董事推举的董事詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次 会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选 举 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-024 号 南兴装备股份有限公司 南兴装备股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十八日 附件：个人简历 1、林惠芳女士：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任 公司监事会主席、总经办经理。2006 年 6 月毕业于清远职业技术学院小学文科 教育专业；2006 年 10 月至 2013 年 12 月，担任总经办助理；2011 年 1 月至今， 担任公司监事；2013 年 12 月至今，担任公司总经办经理；2019 年 6 月至今，担 任公司监事会主席；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020 年 4 月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020 年 12 月至今，兼任厦门市南 兴工业互联网研究院有限公司监事；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，兼任上海南兴 云计算科技有限公司监事；2021 年 8 月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司监 事；2021 年 9 月至今，兼任广东唯一网络科技有限公司监事；2023 年 12 月至 今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦 门 ...

Group 1: Business Outlook - The demand for specialized equipment is increasing due to the peak period of equipment updates in the home furnishing industry, driven by strong needs for renovation and second-time renovations in existing homes [1] - Consumer upgrades are leading to higher quality requirements for furniture, which in turn raises the demand for intelligent and flexible equipment in the downstream furniture industry [1] Group 2: Overseas Market Performance - Overseas sales revenue accounts for approximately 20% of the specialized equipment business income, with products primarily exported to BRICS countries, South America, Europe, and Oceania [2] - The overseas market is still in a phase of untapped potential, and the company plans to expand its sales network by collaborating with reputable distributors [2] Group 3: Product Introduction - The company has successfully developed advanced products such as high-speed computer panel saws and intelligent edge banding machines, which are well-received in the market [2] - Recent product launches include intelligent packaging solutions aimed at meeting the dual demands for efficient production and quality packaging in the custom furniture industry [2] Group 4: IDC Business Development - The IDC business is developing well, benefiting from the rapid growth of cloud computing and the increasing penetration of cloud products into the real economy [3] - The explosion of AI technology in recent years is also contributing to the growth of the IDC business [3]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR006 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2023 | | | 董事长：詹谏醒 | | | 董事、总经理：詹任宁 | | | 董事、副总经理：文峰 | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | 财务总监：李冲 | | | 独立董事：曾庆民 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） | | 形式 | 网上业绩说明会 | | 交流内容及具体问 | 年度大幅增长的原 1、请问公司专用设备业务 2023 | | | 因是什么？未来是否有扩产计划？ | | | 尊敬的投资者，您好。2023 年，在国内经济复苏的 | | | 同时，国家又出台了鼓励家具消费等相关政策，带动了 | ...

南兴装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-021 号 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广 大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理 詹任宁先生，董事、副总经理文峰先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总 监李冲先生，独立董事曾庆民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

一、2023 年度财务概况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务信息进行了审计， 并出具了大华审字[2024]0011011759 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度， 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 173,270,010.97 元，计提法定 盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实 施的 2022 年度利 润分配股利 177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 1,117,481,377.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供 分配的利润为 989,240,156.10 元。2023 年度，母公司实现净利润为 356,009,108.35 元，计提法定盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实施的 2022 年度利润分配股 利 177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 889,567,382.27 元，截至 2023 年 1 ...

南兴装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司与各关联 人发生之关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东 的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （三）公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-014 号 南兴装备股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司 (以下简称"唯一网络")及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来， 2024 年预计发生关联交易总金额不超过 501 万元。根据《公司章程》《关联 交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度公司全资子公司唯一网络及其子公司与厦门 帝恩思科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司及其全资子公司因业务需要 发生的日常性关联交易，总金额预计不超过 501 万元。2023 年度累计发生 511.94 万元。 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-015 号 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财 产品。 2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6 亿元人民 币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子 公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资 金可滚动 ...

南兴装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000246 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南兴装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000246 号 南兴装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...