南兴装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所业务规则、《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）以及其他法律、法规，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，为公司法定代表人。 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定公 司因将股份用于员工持股计划或股权激励、将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所需而收购本公司股份的 相关事项； 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ...

南兴装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结 合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披 ...

南兴装备股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月修订） 1 | 2 | ﮨﺘ . | | --- | --- | | | œ | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第五节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

南兴装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 任委员不能履行职务或不 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所业务规则等法律、法规 及规范性文件和《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 南兴装备股份有限公司 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使 用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称"超募资金"，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第五条 非经公司股东会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承 诺的募集资金使用用途。 第六条 公司董事会应建立健全公司的募集资金管 ...

南兴装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择程序和标准，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主 ...

南兴装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘、 改聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、 证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报 告，适用本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备符合《中华人民共和国证券法》规定的开 展证券期货相关业务的执业资格； （二） ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-031 号 南兴装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际治理情 况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》及《关于修订公司基本管 理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 1、有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、在"第四章 股东和股东会"增加"第二节 控股股东和实际控制人"的 内容； 3、在"第五章 董事会"增加"第五节 董事会专门委员会"的内容； | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-032 号 董事会 二〇二五年八月二十八日 附件：副总经理简历 李玉何先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任广 东唯一网络科技有限公司总裁。2004 年 7 月至 2017 年 9 月，任职于中国电信股 份有限公司东莞分公司；2017 年 9 月至 2019 年 12 月，担任唯一网络资源部总 经理；2019 年 12 月到 2021 年 12 月担任唯一网络云计算战略事业部总裁；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，担任唯一网络边缘计算战略事业部总裁；2025 年 1 月 至今，担任唯一网络总裁。 截止目前，李玉何先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、 其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系。李玉何先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形 之一，截至目前，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所 ...

企业法定代表人：詹谏醒 主管会计工作负责人：李冲 会计机构负责人：欧艺斌 南兴装备股份有限公司 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2025年半年度占用 | 2025年半年度占 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...