南兴装备股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 一、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考 评结果发放。 1、总经理基本年薪 80 万元； 2、副总经理基本年薪 70 万元； 3、董事会秘书、财务总监基本年薪 70 万元。 二、其他规定 1、高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发 生的费用由公司报销； 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

一、公司董事薪酬方案 1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪 为 80 万元，绩效工资依据考评结果发放； 2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 3、公司独立董事津贴为每人每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 三、其他规定 南兴装备股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董 事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

南兴装备股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 一、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 三、会计师事务所变更的情况说明： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-020 号 南兴装备股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，判断部分资产存在 减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的 具体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备和资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合 同资产及商誉，合并报表范围内相关资产计提减值准备 39,487.97 万元。具体明 细如下： | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 账龄组合 | 类似账龄的款项信用风险特征相似 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等法律、法规及规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有 关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于 职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了 监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、第四届监事会第十五次会议，召开时间 2024 年 4 月 26 日，主要议案： 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的 议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价 报告>的议案》《关于换届选举第五届监事 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-017 号 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财 产品。 2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6 亿元人民 币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子 公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场 状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过 6 亿元人民币的自有 资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在 ...

南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

监事会对公司《2024 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-010 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-009 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 上述《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》中的财务会计报告、 财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...