1、第四届监事会第十二次会议，召开时间 2023 年 4 月 28 日，主要议案： 《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控制评价 报告>的议案》《关于<2023 年度监事薪酬方案>的议案》《关于聘请公司 2023 年 度审计机构的议案》《关于 2023 年度关联交易预计的议案》《关于使用自有资 金购买理财产品的议案》。 2、第四届监事会第十三次会议，召开时间 2023 年 8 月 30 日，主要议案： 《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于 2023 年半年度利润分配预案 的议案》。 3、第四届监事会第十四次会议，召开时间 2023 年 10 月 27 日，主要议案： 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的意见 南兴装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的努 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-020 号 监事会 二〇二四年四月二十七日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，对第五届监事会职工代表监事 人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真审议，选举林炯武先生担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的两名非职工代表监事任期一致。 该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的 规定。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 南兴装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 林炯武先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司 采购部经理、职工监事。2003 至 2009 年，担任顺德汇新化学 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-013 号 南兴装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》上市 公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司的实际治理情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、制定及修订相关制度的各项议案，现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 条 独立董事连续三次未 5.40 | 第 条 独立董事连续两次未 5.40 | | 亲自出席董事会会议的，由董事会提 | 亲自出席董事会会议，也不委托其他 | | 请股东大会予以撤 ...

南兴装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司与各关联 人发生之关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东 的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （三）公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 一、公司董事薪酬方案 1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪 为 80 万元，绩效工资依据考评结果发放； 2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 3、公司独立董事津贴为每人每年 10 万元。 南兴装备股份有限公司 三、其他规定 1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董 事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 ...

南兴装备股份有限公司 股东未来分红回报规划（2024年-2026年） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《南兴装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为积极回报南兴装备股份 有限公司（以下简称"公司"）股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符 合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会特制定《南兴装 备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部 融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应 ...

南兴装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011759 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南兴装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

南兴装备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南兴装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）的监督职责，审议了相关议案， 积极指导有关工作并提出建议。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在审计 ...

南兴装备股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 劳动人事 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一章 总则 第 1.01 条 为维护南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

组织形式：特殊普通合伙 南兴装备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度年报和内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 公司已对大华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等进行了充分了解和审查，大华事务所具有多年为上市公司审计服务的经验和能 力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在提供 2023 年度审计 服务工作中，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，也重视保持与 公司董事会审计委员会及独立董事的沟通，严格履行审计责任和义务，勤勉尽职 地发表独立审计意 ...