证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-003 号 浙农集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份63,482,171股（占公司总股本比例为12.17%）的股东浙江泰安 泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰安泰"）计划以集中竞价或大 宗交易方式合计减持公司股份不超过15,646,432股（占公司总股本比例为3%）。 上述股东以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份的，自本减持计划公告之 日起15个交易日后的3个月内（即2024年4月26日-2024年7月25日）进行（如遇送 股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应 调整）。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日收到公司股东泰 安泰的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 本次计划减持的股东为公司员工持股平台，截 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-002 号 公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增资的议案》，公司向华通医药集团增资人民币 16,000 万元，增 资方式为现金出资，增资完成后华通医药集团注册资本由原来的 5,000 万元增加 至 21,000 万元，具体内容详见《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2021-010 号）。 截至本公告披露日，华通医药集团已实缴出资 10,000 万元。根据公司内部 业务整合的需要，公司将未实缴出资部分变更为货币、实物相结合的出资方式， 其中实物出资金额为 6,038 万元，公司以经资产评估后的房产、土地等相关实物 资产作价出资。华通医药集团注册资本 21,000 万元保持不变。 本次出资方式的变更不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》相关规定，本次出资方式变更 无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次变更对公司的影响 公司根据实际情况变更对华通医药集团的出资方式，有助于公司整合内部资 源，未改变对华通医药集团的投资总 ...

浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）本次回购注销的限制性股票数量为 968,000 股， 占回购注销前公司总股本的 0.19%。本次回购注销涉及 28 名激励对象，其中 215,000 股限制性股票回购价格为 5.07 元/股，753,000 股限制性股票回购价格为 4.77 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 522,515,799 股减至 521,547,799 股。 截至 2024 年 2 月 6 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成注销手续。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-001 号 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司分别于 2023 年 10 月 27 日和 202 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-095 号 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-5、 7-8）对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中： 浙农集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-096 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第 四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》。 债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法 定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 ...

浙农集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的， ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-087 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合 并报表范围内的企业的担保，以及部分对合并报表范围外联营企业的担保。该部 分企业经营稳定，资信状况良好，总体来看本次担保风险可控。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五 届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度和审批权限的议案》，根据公司经营发展的需要，提高资产运 营效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，对公司 2024 年度对外担保额度和审批 权限进行相应安排，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。担 保额度有效期限为自公司 202 ...

为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙农集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制本公司的法人（或者其他组织）； 浙农集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事 ...

浙农集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及进出口业务，因受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为有效规避外 汇市场价格波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属控股企业拟使用自有资金开展 外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属控股企业通过具有合法经营资质的金融机构等开展外汇套期保 值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种为美元。外汇套期保值业务品种包括远期结售 汇、外汇掉期、人民币期货等。 2、资金规模、期限 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公 ...