凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-024 凤形股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3383 号）核准，公司于 2021 年 09 月 08 日向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,988,706 股，发行价格 17.71 元/股，应募集 资金总额为人民币 353,999,983.26 元，扣除不含税的各项发行费用 3,640,555.32 元后， 实际募集资金净额为 350,359,42 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-023 凤形股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第二次会议 召开时间：2024 年 4 月 25 日 表决方式：现场会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 4 月 15 日，电子邮件。 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席 黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 之规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核， ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-031 凤形股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》 进行部分修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下 | | 第一条 为维护凤形股份有限公司（以下 | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-025 凤形股份有限公司 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 3、变更会计师事务所的原因：结合公司业务现状及未来发展需要，在统筹 年度审计工作的基础上，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任容诚为 2024 年度会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进 行了沟通，大信所未提出异议。本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案 ...

凤形股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至目前 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 凤形股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-022 凤形股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第三次会议 召开时间：2024 年 4 月 25 日 表决方式：现场结合通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 4 月 15 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长李文 杰先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2023 年年度报告》之"第三节、第四节"部分。 表决结果为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥690.80 million, a decrease of 15.36% compared to ¥816.12 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥59.64 million, representing a decline of 195.48% from ¥62.54 million in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥83.71 million, a decrease of 336.48% compared to ¥35.48 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥11.00 million, down 88.60% from ¥96.44 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.55, a decline of 194.83% from ¥0.58 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.49 billion, a decrease of 16.32% from ¥1.77 billion at the end of 2022[24]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 8.23% to ¥906,346,021.42 in 2023 from ¥987,485,650.23 in 2022[25]. - Operating revenue for 2023 was ¥690,801,274.95, down 15.4% from ¥816,116,762.94 in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was negative for the last three accounting years, indicating ongoing uncertainty in the company's ability to continue as a going concern[26]. - The company reported a total of ¥24,076,355.94 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥27,061,853.27 in 2022[32]. Market and Operational Risks - The company has faced significant market and operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[5]. - The company is aware of risks related to the cyclical fluctuations in product procurement, particularly in the wear-resistant materials sector[93]. - The international economic recovery is weaker than expected, negatively impacting the shipping market and potentially leading shipowners to delay or cancel existing orders, affecting the company's marine electrical system solutions and special motors[94]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for wear-resistant materials, which directly impact production costs; key materials include scrap steel and high-carbon ferrochrome[95]. - The wear-resistant materials industry is highly competitive, with low market concentration and increased competition from both domestic and foreign manufacturers, which may affect the company's market share and profitability[96]. Business Developments - The company underwent a change in its controlling shareholder from Taihao Group to Xibu Industry on December 20, 2023[23]. - The company has incorporated Kangfu Technology into its consolidated scope, expanding its business to include ship electric system solutions and special motors since October 2019[22]. - The company is focusing on the development of high-chromium wear-resistant balls, which are crucial in the metal grinding process, with chromium content typically above 10%[35]. - The company is focusing on the ship electric system solutions market, which includes a range of products such as ship generators and automation systems, aiming to enhance its market presence through strategic partnerships and project implementations[45]. - The company is closely monitoring market opportunities in the electric drive motor sector for both new energy vehicles and marine applications, driven by the increasing demand for electric motors[42]. Production and Capacity - In 2023, the company achieved a production capacity of 85,000 tons for wear-resistant ball segments, with a strong reputation and stable orders from long-term clients in the domestic copper and molybdenum markets[38]. - The current production capacity of the wear-resistant ball segment industry in China is around 2-2.5 million tons, with 80% of manufacturers producing less than 10,000 tons annually, indicating a highly fragmented market[37]. - The company has developed a series of high-voltage generators with a power range of 700~1100kW, which effectively reduces production costs and shortens delivery cycles[69]. - The company is focusing on expanding its product coverage in the power distribution field, enhancing its competitive edge[69]. Research and Development - The company’s research and development focus includes new products and technologies, particularly in special generators tailored to various industry needs[51]. - The company collaborates with domestic universities to strengthen product technology innovation and improve production processes[53]. - The company is developing new products, including a low-speed direct drive power system and a high-pressure water-cooled generator, aimed at enhancing market competitiveness[68]. - The company is investing 5 million yuan in R&D for innovative cooling solutions in the HVAC sector[165]. - R&D investment decreased by 11.05% to ¥37,585,406.16, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased to 5.44%[72]. Financial Management and Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholder[101]. - The company is committed to transparent information disclosure and protecting the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[102]. - The company has a structured approach to governance, with clear roles and responsibilities for its board and management team, ensuring accountability[112]. - The company has committed to maintaining the independence of its financial operations, ensuring separate financial management and decision-making[149]. - The company guarantees that its subsidiaries will operate independently with their own business processes and decision-making capabilities[150]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 25.42 million shares at the end of the reporting period, with no changes during the current period[107]. - The largest shareholder, Qinghai Western Indium Industry Co., Ltd., holds 25,142,857 shares, which is 23.28% of the total[194]. - The company has not issued any new shares or made any changes to the share structure during the reporting period[192]. - The controlling shareholder of the company changed to Qinghai Western Indium Industry Co., Ltd. on December 20, 2023[197]. - The actual controller of the company changed from Huang Daifang to Xu Maohua on December 20, 2023[198]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue growth guidance of 15% for the next fiscal year[165]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[165]. - The company aims to achieve a 1% increase in rental income from its property management segment in the next fiscal year[169]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[169]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[166].

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-026 凤形股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 （2023年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和 股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、 合理性。 三、利润分配方案与公司成长性的匹配性 该分配方案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长 期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配， 符合公司的发展规划。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事 会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润 分配方案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

凤形股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | × | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 评价与激励机制 | 30 | | 第一节 | ...

（本制度经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一条 为规范凤形股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易决策事宜，依据中国证 监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； 凤形股份有限公司 关联交易决策制度 凤形股份有限公司 关联交易决策制度 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财 ...