目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 第 | | 1—6 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10777 号 浙江省二建建设集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江省二建建设集团有限公司（以下简称浙江二建公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 8 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1－8 月的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟通过发行股份的 方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国新建源基金"） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）13.05%股权、浙江 省二建建设集团有限公司（以下简称"浙江二建"）24.73%股权、浙江省三建建设集团有限 公司（以下简称"浙江三建"）24.78%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"），并向 公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称"国资公司"）发行股份募集配套资金 总额 45,000 万元（以下简称"本次发行股份募集配套资金"，与"本次发行股份购买资产"合 称为"本次交易"）。2025 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2025年01月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江省建设投资集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 浙江省二建建设集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024 〕884 号 | 报告编码: | 3333020001202500041 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001028 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024)884号 | | | 报告名称: | 报告 | 浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙 江省二建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估 | | 评估结论: | 2.183.855.548.60元 | | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 王传军 (资产评估师) | 正式会员编号:33000016 | | 签名人员 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会第 四十七次会议于 2025 年 1 月 22 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以 现场和通讯会议相结合的方式举行。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董 事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-007 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章磊回避表决。 本议案已经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募 ...

综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有 的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建 设集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形， ...

次交易有利于改善上市公司财务状况、增强持续经营能力，符合公司 战略发展规划，不会对上市公司独立性造成重大不利影响，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。 2、公司编制的《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、拟与发行 股份购买资产交易对方或募集配套资金认购方签署的附条件生效的 本次交易相关协议，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证 券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关 规定。 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙 企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建 设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股 股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 房地产业务专项核查报告 独立财务顾问 二〇二五年一月 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院办 公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号）、《国务院关 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）及《国务院办 公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号文）等国务 院关于房地产调控相关政策的规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公 司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司 并购重组相关核查要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"浙江建投"） 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，对上市 公司及其境内合并报表范围内的子公司在自 2022 年 1 月 1 日起至本专项核查报 告出具日期间的境内房地产开发项目是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬 房价等违 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持 有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设 集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次 交易的目的，公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）担任本次 交易的评估机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下： 一、评估机构具备独立性 本次交易聘请的评 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年 1 月 22 日 4 | 报告书（草案）章节 | | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | | | 务数据、穿透至最终出资人的情况等信息； | | | | 2、补充披露了发行股份购买资产交易对方的私募基金备案情况、 | | | | 合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行（含表决权行使） | | | | 的有关协议安排、穿透计算标的资产股东人数； | | | | 3、补充披露了交易对方之间的关系及发行股份购买资产交易对 | | | | 方、募集配套资金认购方与上市公司的关联关系说明及向上市公 | | | | 司推荐董事、监事、高级管理人员情况； | | | | 4、补充披露了发行股份购买资产交易对方、募集配套资金认购 | | | | 方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关 | | | | 的重大民事诉讼或仲裁的情况，以及最近五年内的诚信情况。 | | | | 1、补充披露了主要历史沿革、标的公司章程或相关投资协议中 | | | | 可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是 | ...

| 证券代码：002761 | 证券简称：浙江建投 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127102 | 债券简称：浙建转债 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于披露发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成公司关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十四会议和第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套 ...